证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-09
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）14 时 15 分。
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 16 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 3 月 16 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 3 月 16 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长郑津先生。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
柳工 2026 年第一次临时股东会决议公告
二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 415 人，代表股份 732,341,044 股，占公司有表决权股份
总数的 36.9609% 。（截至本次股东会股权登记日 2026 年 03 月 11 日，公司总股本为
2,036,627,133 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 55,230,950 股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,981,396,183 股，下同）
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东 15 人，代表股份 539,796,114 股，占公司有表决权股份的
27.2432%。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 400 人，代表股份 192,544,930 股，占公司有表决权股份总数的
9.7177%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 403 人，代表股份 200,256,130 股，占公司有表决权
股份总数的 10.1068%。
其中：
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,711,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.3892%。
通过网络投票的中小股东 400 人，代表股份 192,544,930 股，占公司有表决权股份总
数的 9.7176%。
5. 其他人员出席会议情况
公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 投票表决，审议通过了如下议案：
柳工 2026 年第一次临时股东会决议公告
1.审议通过了《关于公司更换非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，经表决，选举张程先生为公司第十届董事会非独立董事，自
2026 年 3 月 16 日起生效，任期与本届董事会一致。
1.01. 候选人：选举张程先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 728,002,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4076%；
中小股东总表决情况：同意 195,917,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8336%；
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；
2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2026 年 3 月 17 日
