证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2012- 02
广西柳工机械股份有限公司
董事会第六届十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2012 年 01 月 27 日以电子邮件方式发出召开第六届第十八次（临时）
会议的通知，会议于 2012 年 01 月 30 日采取通讯方式如期召开。应到会董事 9 人，实
到会董事 9 人。公司监事会监事了解了会议全过程。会议由王晓华董事长主持。本次会
议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，
作出了如下决议：
一、审议通过《关于签署收购波兰 HSW 工程机械业务单元项目最终协议并执行收购
的议案》。
1、同意并授权谭佐州先生代表柳工机械（波兰）有限责任公司与 HSW 公司签署关
于 HSW 公司工程机械业务单元项目《最终收购协议》（FEAA），执行该项目交割。
2、同意柳工机械（波兰）有限责任公司根据本项目收购合同，支付该项目交割相
关款项含支付收购净价、偿还银行负债、支付购买关键供方 ZZM 的 M8,M10 车间不动
产及动产价格、缴纳资产转移税及合同公证费等合计约 1.7 亿兹罗提（折合人民币约 3.35
亿元）。
该项议案获九名董事全票赞成通过。
上述具体内容，详见公司同时披露的《柳工关于波兰收购项目签署最终收购协议并
执行交割的公告》。
二、审议通过《关于公司 2011 年内部控制自我评价实施方案的议案》。
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柳工董事会决议公告
同意《公司 2011 年内部控制自我评价实施方案》。
该项议案获九名董事全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一二年一月三十日
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