证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2008－036
南京红太阳股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2008年12月12日在南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实际参加会议监事5名，分别为王树森先生、赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席王树森先生主持；会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
二、审议并通过了《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
三、审议并通过了《关于公司本次重组涉及重大关联交易的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
四、审议并通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
五、审议通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
六、审议通过了《关于审议<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
七、审议通过了《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易中介机构的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
八、审议通过了《关于提请股东大会同意南京第一农药集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
九、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）有关事宜的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
十、审议通过了《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
十一、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会人员的议案》
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
5票 0票 0票 不适用
特此公告
南京红太阳股份有限公司
监 事 会
二零零八年十二月十二日
