证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-040
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 284 人，代表股份 739,709,602 股，占公司
有表决权股份总数的 40.3009％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 538,342,790股，占公司有表决权股份总数的 29.3300％。通过网络投票的股东 277 人，代表股份201,366,812 股，占公司有表决权股份总数的 10.9709％。
2、参与本次会议表决的中小股东 282 人，代表股份 129,330,623 股，占公司有表决
权股份总数的 7.0462％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 28,034,483 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5274％。通过网络投票的中小股东 276 人，代表股份101,296,140 股，占公司有表决权股份总数的 5.5188％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意734,628,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3131％；反对 4,923,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6656％；弃权 157,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。
其中，中小股东总表决情况：同意 124,249,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0715％；反对 4,923,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8068％；弃权 157,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1217％。
表决结果：通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意734,284,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2665％；反对 4,936,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6673％；弃权 489,100股（其中，因未投票默认弃权 281,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661％。
其中，中小股东总表决情况：同意 123,905,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8050％；反对 4,936,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8168％；弃权 489,100 股（其中，因未投票默认弃权 281,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3782％。
表决结果：通过。
3、《2024 年度财务决算》
表决情况：同意634,667,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7995％；反对 4,813,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6507％；弃权 100,228,772股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.5497％。
其中，中小股东总表决情况：同意 124,358,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1559％；反对 4,813,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7219％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222％。
表决结果：通过。
4、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》
表决情况：同意734,602,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3096％；反对 4,940,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6679％；弃权 166,800股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
其中，中小股东总表决情况：同意 124,223,470 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.0511％；反对 4,940,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8199％；弃权 166,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1290％。
表决结果：通过。
5、《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意633,942,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7015％；反对 5,538,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7488％；弃权 100,228,772股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.5497％。
其中，中小股东总表决情况：同意 123,633,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5951％；反对 5,538,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.2827％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222％。
表决结果：通过。
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意634,038,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7145％；反对 5,330,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7206％；弃权 100,340,572股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.5649％。
其中，中小股东总表决情况：同意 123,730,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6696％；反对 5,330,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.1217％；弃权 269,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2087％。
表决结果：通过。
7、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意634,542,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7826％；反对 4,937,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6675％；弃权 100,229,672股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.5499％。
其中，中小股东总表决情况：同意 124,233,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0591％；反对 4,937,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8180％；弃权 159,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229％。
表决结果：通过。
8、《2025 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意196,269,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3890％；反对 4,993,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4779％；弃权 268,200股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,198,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8138％；反对 4,993,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.9219％；弃权 268,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2643％。
表决结果：通过。
本议案为关联交易事项，关联股东广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发展有限公司及广州东润发环境资源有限公司回避表决。
9、《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意634,559,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7849％；反对 4,919,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6651％；弃权 100,230,272股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
13.5499％。
其中，中小股东总表决情况：同意 124,251,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0724％；反对 4,919,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8042％；弃权 159,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
表决结果：通过。
10、《2025 年度董事薪酬（津贴）方案》
表决情况：同意634,218,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7388％；反对 5,149,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6962％；弃权 100,341,972股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.5650％。
其中，中小股东总表决情况：同意 123,909,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8085％；反对 5,149,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.9817％；弃权 271,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2098％。
表决结果：通过。
11、《2025 年度监事薪酬（津贴）方案》
表决情
