000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2022-10
          国新健康保障服务集团股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2022 年 3 月
13 日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》。鉴于公司第十届监事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

  根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届董事会、监事会候选人的提名函》，提名沈治国先生、李岩先生为第十一届监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会将以累积投票制对监事会监事候选人进行表决。

  上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
  近日，公司召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举夏坤女士（简历见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-11）。

  公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十一届监事会。

  特此公告。


                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                  监 事 会

                                            二零二二年三月十三日

附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历

  （一）股东代表监事候选人简历

  1、沈治国，男，出生于 1977 年，中共党员，毕业于清华大学,硕士，曾任工业和信息化部电信研究院财务部副主任，中广核核电运营有限公司经营财务高级业务经理、中国广核新能源控股有限公司预算管理高级业务经理、获新能源山东分公司、辽宁分公司分管财务负责人职务授权，中国国新控股有限责任公司财务部资深经理；国新健康保障服务集团股份有限公司总会计师。现任中国国新基金管理有限公司首席财务官，中新能化科技有限公司监事，国新国控投资有限公司监事。

  沈治国先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，沈治国先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票22.2万股，后续将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、李岩，男，出生于 1982 年，中共党员，毕业于北京大学, 硕士研究生学
历。曾任安信证券股份有限公司投资银行部业务总监。现任国新风险投资管理（深圳）有限公司投资部投资总监。

  李岩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，李岩先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （二）职工代表监事简历

  夏坤，女，出生于 1987 年，中共党员，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任北京开创联合科技有限公司法务，现任公司法务部副总经理。

  夏坤女士不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，夏坤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。