证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-129
山东高速路桥集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
电话：0531-68906079
传真：0531-68906075
3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2020 年 8 月 10 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2020 年 8 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 8 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长王振江先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 21 人，代表股份 778,755,393 股，占公司股份总数的 69.5231％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 767,133,730 股，
占公司股份总数的 68.4856％。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 16 人，代表股份 11,621,663 股，占公司股份总
数的 1.0375％。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 12,786,463 股，占公司
股份总数的 1.1415％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于公司注册发行中期票据的议案》
该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：
1.01 发行规模
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.02 中期票据期限
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.03 发行方式
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.04 发行利率
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.05 发行对象
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.06 上市场所
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.07 募集资金用途
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
1.08 决议的有效期
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相 关事宜的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
3.《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
4.《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》
该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：
4.01 发行主体
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 778,659,893 99.9877％ 95,500 0.0123％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
4.02 发行规模
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
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