证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-79
东阿阿胶股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决议案。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 09:30
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计992人，代表股份248,933,700股，占公司有表决权股份总数的38.6890%。其中：
通过现场投票的股东16人，代表股份217,330,171股，占公司有表决权股份
总数的33.7772%。
通过网络投票的股东976人，代表股份31,603,529股，占公司有表决权股份总数的4.9118%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东990人，代表股份31,937,363股，占公司有表决权股份总数的4.9637%。
其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份333,834股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。
通过网络投票的中小股东976人，代表股份31,603,529股，占公司有表决权股份总数的4.9118%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
逐项审议通过以下议案：
1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意 248,725,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9162%；
反对 201,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权 6,675股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 31,728,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3466%；反对 201,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6325%；弃权 6,675 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0209%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意 248,719,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138%；
反对198,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权15,575股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 31,722,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3282%；反对 198,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6231%；弃权 15,575 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0488%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意 248,596,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8646%；
反对320,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1288%；弃权16,575股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 31,600,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9443%；反对 320,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0038%；弃权 16,575 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 248,706,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086%；
反对202,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%；弃权24,875股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 31,709,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2875%；反对 202,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%；弃权 24,875 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 248,711,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9109%；
反对185,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权35,916股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东总表决情况：
同意 31,715,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3052%；反对 185,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5824%；弃权 35,916 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1125%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 248,715,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9122%；
反对185,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权32,516股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 31,718,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3158%；反对 185,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5824%；弃权 32,516 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1018%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
总表决情况：
同意 248,725,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9164%；
反对185,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权22,075股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 31,729,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3485%；反对 185,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5824%；弃权 22,075 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0691%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.08 办理本次回购股份的具体授权
总表决情况：
同意 248,709,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099%；
反对189,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%；弃权34,916股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意 31,713,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2977%；反对 189,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5930%；弃权 34,916 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1093%。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2．关于补选程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 248,699,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9057%；
反对138,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权95,916股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。
中小股东总表决情况：
同意 31,702,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2652%；反对 138,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4344%；弃权 95,916 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3003%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：项颂雨、熊孟飞
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）东阿阿胶股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）律师出具的法律意见书。
