000420 深市 吉林化纤

证券代码：000420                证券简称：吉林化纤                公告编号：2021-39
                      吉林化纤股份有限公司

                第九届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2021
年 4 月 30 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 5 月 12 日下午 16 时在公司二楼会
议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以现场表决的方式审议了以下议案：

    一、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案；

    全体董事一致同意，选举徐樑华先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权  0 票。

    二、备查文件

    《第九届董事会第十九次会议决议》

    特此公告!

                                      吉林化纤股份有限公司董事会

                                        二〇二一年五月十二日