000419 深市 通程控股

证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2023-017
            长沙通程控股股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于
2023 年 5 月 19 日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于 2023 年 5
月 26 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士 6 人为公司第八届董事会的非独立董事候选人。

  逐项表决结果：


    序号        候选人姓名          同意        反对        弃权

    1.1        周兆达          9        0        0

    1.2        郭虎清          9        0        0

    1.3          李晞            9        0        0

    1.4        杨格艺          9        0        0

    1.5          柳植            9        0        0

    1.6        欧阳硕娃          9        0        0

    以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生 3 人为公司第八届董事会的独立董事候选人。

  逐项表决结果：

    序号        候选人姓名          同意        反对        弃权

    1.1        李荻辉          9        0        0

    1.2          危平            9        0        0

    1.3        邹华斌          9        0        0

    以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。

  该项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  3、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年度股东大
会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

    该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

 三、备查文件
 1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议 2、独立董事意见

  特此公告。

                                  长沙通程控股股份有限公司
                                          董事会

                                      2023 年 5 月 27 日