证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－012
长沙通程控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、修订说明
根据证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》的有关规定，同时结合公司经营的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。
1、根据公司实际经营情况，拟对《公司章程》中经营范围进行补充；
2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款；
3、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。
4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中
国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下券法》”)、《中国共产党章程》和其他有关 简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务人以及董事会决定聘任的其他高级管理人 负责人以及董事会决定聘任的其他高级管理
员，财务负责人指财务总监。 人员，财务负责人指财务总监。
无 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：以自有资产进行房地产业、旅游业、酒店和 以自有资产进行房地产业、旅游业、酒店和实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、 实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政 受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；第二类增值电信业务中的信息 信用业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信 服务业务（仅限互联网信息服务）（不含信息搜索查询服务、信息及时交互服务）；酒 息搜索查询服务、信息及时交互服务；酒店店管理；综合零售；文化体育用品及器材、 管理；综合零售；针纺织品销售、服装服饰家用电器、电子产品、五金、家具、室内装 零售、日用百货销售、家居用品销售、箱包修材料；废旧家电回收与销售；室内儿童游 销售、化妆品零售；文化体育用品及器材、乐场所经营；家电维修、安装服务及其配件 家用电器、电子产品、五金、家具、室内装零售；场地租赁服务；下列项目限分支机构 修材料；废旧家电回收与销售；室内儿童游凭许可证经营：互联网上网服务、互联网零 乐场所经营；家电维修、安装服务及其配件售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳 零售；场地租赁服务；下列项目限分支机构制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟 凭许可证经营：互联网上网服务、互联网零
零售；普通货物运输及其辅助代理业务；普 售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳通货物仓储及装卸搬运服务；冷链运营及管 制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟理；物业管理；医疗器械的零售；会议服务； 零售；普通货物运输及其辅助代理业务；普贵金属制品、珠宝首饰回收、贵金属冶炼、 通货物仓储及装卸搬运服务；冷链运营及管佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关 理；物业管理；医疗器械的零售；会议服务；
部门批准后方可开展经营活动） 贵金属制品、珠宝首饰回收、贵金属冶炼、
佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
第二十四条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十五条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。 的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 收购本公司股份的，应当经股东会决议；公因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 司因本章程第二十五条第一款第（三）
