000419 深市 通程控股

    证券简称：通程控股      证券代码：000419          公告编号：2022-019

                    长沙通程控股股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2021 年度股东大会

2、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）14：30

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间： 2022 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 6 月 17 日 9：
15 至 2022 年 6 月 17 日 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）12 人、代表股份 241,677,339 股、占公司有表决权总股份 44.4601％。其中，现场出席情况：股东（代理人）6 人、代表股份 241,274,539 股、占公司有表决权股份总数的 44.3860％；网络出席情况：股东（代理人）6 人、代表股份 402,800 股、占公司有表决权股份总数的 0.0741％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 人，代表有表决权的股份为

416,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0767% 。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员。
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况

  公司 2021 年度股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  一、审议《公司2021年度报告》。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，赞成241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权65.8747% ；反对142,200 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  二、审议《公司2021年度董事会工作报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权39.5728% ；反对251,800 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  三、审议《公司2021年度监事会工作报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同
意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权39.5728% ；反对251,800 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  四、审议《公司2021年度财务决算报告》

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权39.5728% ；反对251,800 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  五、审议《公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案》

    公司2021年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2021年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。公司2021年度拟不进行公积金转增股本。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,425,539股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8958%；反对251,800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成164,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权39.5728% ；反对251,800 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权
60.4272%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  六、审议《公司关于聘请2022年财务审计机构的议案》

    公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权65.8747% ；反对142,200 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  七、审议《公司关于聘请2022年内部控制审计机构的议案》

    公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元 。

    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权65.8747% ；反对142,200 股，占出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

  八、审议《公司关于2022年度申请银行授信额度的议案》

    公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2022年公司拟向17家银行申请总额不超过31.63亿元人民币的综合授信额度，


    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为241,677,339股，同意241,535,139股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9412%；反对142,200股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0588%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：赞成274,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权65.8747%；反对142,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权34.1253%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0000%。

    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。

    公司聘请湖南启元律师事务所律师现场见证本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议审议通过的决议合法有效。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名： 熊林  陈昊岷
3.结论性意见：

  公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2021 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2021年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会会议资料；
2、公司 2021 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书