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000415 深市 渤海租赁


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渤海租赁:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-21

渤海租赁:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000415        证券简称:渤海租赁        公告编号:2022-032
              渤海租赁股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示

  1.本次股东大会未出现增加或否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

  1.召开时间:

  ⑴现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30;

  ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月
20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间;

  2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼);

  3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;

  4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;

  5.会议主持人:董事马伟华先生。

  本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2022 年 4 月 30
日、2022 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    ㈡出席会议股东情况:

    1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东104人,代表股份2,637,051,251股,占上市公司
总股份的42.6395%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,310,599,259股,占上市公司总股份的37.3610%。

  通过网络投票的股东100人,代表股份326,451,992股,占上市公司总股份的5.2785%。

    2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东100人,代表股份326,451,992股,占上市公司总股份的5.2785%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东100人,代表股份326,451,992股,占上市公司总股份的5.2785%。

    3.其他人员出席情况:

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会,北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

    ㈠审议《2021年度董事会工作报告》

    1.总表决情况:

  同 意 2,624,938,814股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5407%;反对11,230,537股,占出席会议所有股东所持股份的0.4259%;弃权881,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意314,339,555股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 96.2897 %;反对11,230,537股,占出席会议的中小股东所持股份的3.4402%;弃权881,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2701%。

    议案表决结果:审议通过。

    ㈡审议《2021年度监事会工作报告》

    1.总表决情况:

  同 意 2,624,928,814股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5403%;反对11,240,537股,占出席会议所有股东所持股份的0.4263%;弃权881,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意 314,329,555 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.2866%;反对
11,240,537 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4432%;弃权 881,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈢审议《2021年年度报告及摘要》

    1.总表决情况:

  同意 2,624,118,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5096%;反对
12,050,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4570%;弃权 881,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意 313,519,555 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.0385%;反对
12,050,537 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.6914%;弃权 881,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈣审议《2021年度财务决算报告》

    1.总表决情况:

  同意 2,624,118,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5096%;反对
12,050,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4570%;弃权 881,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意313,519,555股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 96.0385 %;反对
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2701%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈤审议《2022年度财务预算方案》

    1.总表决情况:

  同 意 2,577,454,946股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7400%;反对59,121,605股,占出席会议所有股东所持股份的2.2420%;弃权474,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意266,855,687股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 81.7442 %;反对59,121,605股,占出席会议的中小股东所持股份的18.1104%;弃权474,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1454%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈥审议《2021年度利润分配预案》

    1.总表决情况:

  同 意 2,624,448,514股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5221%;反对12,135,237股,占出席会议所有股东所持股份的0.4602%;弃权467,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意313,849,255股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 96.1395 %;反对12,135,237股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7173%;弃权467,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1432%。
    议案表决结果:审议通过。

    ㈦审议《2021年内部控制评价报告》

    1.总表决情况:

  同 意 2,623,730,214股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4949%;反对12,340,637股,占出席会议所有股东所持股份的0.4680%;弃权980,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。

    2.中小股东总表决情况:

12,340,637股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7802%;弃权980,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3003%。

    议案表决结果:审议通过。

    ㈧审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决此项议案。

    1.总表决情况:

  同意312,982,155股,占出席会议所有股东所持股份的95.8739%;反对12,995,137股,占出席会议所有股东所持股份的3.9807%;弃权474,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1454%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意312,982,155股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 95.8739 %;反对12,995,137股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9807%;弃权474,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1454%。

    议案表决结果:审议通过。

    ㈨审议《关于公司及下属子公司2022年贷款额度预计的议案》

    1.总表决情况:

  同 意 2,622,798,360股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4595%;反对13,785,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.5228%;弃权467,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意312,199,101股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 95.6340 %;反对13,785,391股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2228%;弃权467,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1432%。

    议案表决结果:审议通过。

    ㈩审议《关于公司及下属子公司2022年担保额度预计的议案》

  本议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

    1.总表决情况:

  同 意 2,575,536,592股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6673%;反对61,046,959股,占出席会议所有股东所持股份的2.3150%;弃权467,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

    2.中小股东总表决情况:

  同意264,937,333股,占出席会议的中小股东所持 股 份 的 81.1566 %;反对61,046,959股,占出席会议的中小股东所持股份的18.7001%;弃权467,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1433%。
    议案表决结果:此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,审议通过。

    (十一)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

    1.总表决情况:

  同 意 2,624,945,814股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5409%;反对11,539,437股,占出席会议所有股东所持股份的0.4376%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份
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