000411 深市 英特集团

证券代码：000411              证券简称：英特集团            公告编号：2024-015

债券代码：127028            债券简称：英特转债

                浙江英特集团股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开九届三十六次董事会议、九届二十次监事会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、2023年度利润分配预案情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为488,732,096.82元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为159,015,911.18元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，2023年度利润分配预案如下：

    公司拟以实施 2023 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现
金红利 1.59 亿元（含税），按公司截至 2024 年 4 月 18 日股本总额 522,145,920 股进行测算，拟向
全体股东每 10股派发现金红利 3.045元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为合并报表归属于母公司股东的净利润的 32.53%。

    公司可转换公司债券“英特转债”已于 2021年 7 月 12日进入转股期，目前处于可转债转股期间，
实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额 1.59 亿元不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况


  公司九届三十六次董事会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》。

    2、监事会审议情况

  公司九届二十次监事会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

    三、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                      浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                      2024年 4 月 20 日