证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2011-001
浙江英特集团股份有限公司
六届十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年12月24日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届十九次（临时）董事会议的通知。会议于2011年1月4日召开。本次会议采用通讯表决方式进行。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程的有关规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
㈠审议通过了《关于英特药业投资海斯医药的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
同意控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）现金出资1465.45万元，采用增资扩股方式投资海斯医药49%的股权，同意英特药业与海斯医药全体股东签订的《增资扩股协议》。
㈡审议通过了《关于英特药业转让39%英特药房股权的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
同意控股子公司英特药业按照国有产权转让的相关规定，通过产权交易所上市挂牌，转让其持有的39%英特药房股权，挂牌价格根据评估结果及潜在客户情况授权管理层确定。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2011年1月5日
