股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-18
沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
修订说明的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
近日，公司会同中介机构根据相关要求对重组报告书等相关信息披露文件予 以补充更新，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简 称“重组报告书（草案）”）。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均 与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
声明 无
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 新增、完善重大风险提示；
第一章 本次交易概况 无
第二章 上市公司基本情况 无
第三章 交易对方基本情况 工商信息更新
第四章 标的资产基本情况 无
第五章 发行股份情况 无
第六章 标的资产评估情况 无
第七章 本次交易合同的主要内容 无
第八章 交易的合规性分析 无
第九章 管理层讨论与分析 无
重组报告书章节 修订说明
第十章 财务会计信息 无
第十一章 同业竞争与关联交易 无
第十二章 风险因素 新增、完善风险提示
第十三章 其他重大事项 无
第十四章 独立董事及证券服务机 无
构关于本次交易的意见
第十五章 本次交易相关证券服务 无
机构及经办人员
第十六章 声明与承诺 无
第十七章 备查文件 -
以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 3 月 20 日
