证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-013
藏格矿业股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第九
届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公
司 2023 年度母公司实现净利润 4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股
东的净利润 3,419,880,869.14 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
为 4,432,918,793.20 元，合并报表未分配利润为 8,760,969,504.48 元。公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 8,130,391,438.23 2,828,885,783.40
减：利润分配 2,764,104,784.32 2,764,104,784.32
加：本期净利润 3,419,880,869.14 4,773,772,594.67
减：提取盈余公积 25,198,018.57 405,634,800.55
期末未分配利润 8,760,969,504.48 4,432,918,793.20
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 4,432,918,
793.20 元。
鉴于公司目前稳健的经营情况，结合公司未来的发展前景和战略规划，为持续回报股东、与所有股东共享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及董事长肖宁先生提议，公司 2023 年年度利润分配预案为：
截至本公告披露日，公司总股本为 1,580,435,073 股，公司已通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,920,991 股，回购股份不参与本次权益分派。按公司总股本 1,580,435,073 股扣减回购专用证券账户股份
9,920,991 股后的股本，即 1,570,514,082 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为人民币 1,256,411,265.60 元（含税）。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的36.74%，占当期期末母公司可供分配利润的 28.34%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至目前公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
经公司 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准，公司 2023
年半年度的利润分配方案为：按公司总股本 1,580,435,073 股扣减回购专用账户
股份 9,920,991 股后的股本，即 1,570,514,082 股作为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司以 2023
年 8 月 23 日为 2023 年半年度分红派息的股权登记日，向全体股东合计实际派发
现金红利 1,256,411,265.60 元（含税）。
综合计算上述预计派发的现金红利以及中期已派发的现金红利，公司 2023
年度现金分红合计 2,512,822,531.20 元。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
三、董事会意见
公司董事会认为：此次利润分配方案是在保障公司可持续发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策及作出的相关承诺。
四、监事会意见
公司监事会认为：2023 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公
司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司确定的利润分配政策及作出的相关承诺。
五、其他说明
本方案需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
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