证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-048
潍柴动力股份有限公司
2020 年度股东周年大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020 年度股东周年大会（下称
“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2021年6月28日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2021 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事张泉先生
6．2020 年度股东周年大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、 会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 210 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
3,893,165,892 股，占公司有表决权股份总数的 44.6129%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 65 人，代表有表决权的股份
3,266,916,519 股，占公司有表决权股份总数的 37.4365%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 63 人，代表有表决权的股份 1,930,313,353 股，
占公司有表决权股份总数的 22.1200%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,336,603,166 股，占公司有表决权股份总数的15.3165%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会 议的股东共 145 人，代表有表决权的股份
626,249,373 股，占公司有表决权股份总数的 7.1764%。其中，A 股股东及股东代表共 145 人，代表有表决权的股份 626,249,373 股，占公司有表决权股份总数的 7.1764%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、 提案审议和表决情况
2020 年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表
决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2020 年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
2．审议及批准公司 2020 年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
3．审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告的议案
该议案获得通过。
4．审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。
5．审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。
6．审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的议案
2021 年，结合经济发展趋势和行业态势，公司预计销售收入约 2,270 亿
元人民币，比 2020 年整体增长约 15%。
该议案获得通过。
7．审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
决议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计服务机构，聘期自公司 2020 年度股东周年大会决议通过之日至公司 2021年度股东周年大会有效决议之日止，并授权董事会决定其酬金。
该议案获得通过。
8．审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内部控制审计服务机构的议案
决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部
控制审计服务机构，聘期自公司 2020 年度股东周年大会决议通过之日至公司2021 年度股东周年大会有效决议之日止。
该议案获得通过。
9．审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10．审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）再制造有限公司的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11．审议及批准关于调整公司 2020 年度利润分配的议案
鉴于目前公司非公开发行 A 股股票已实施完毕，同意将公司 2020 年度利
润分配预案调整为：以公司总股本 8,726,556,821 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 2.33 元（含税），不实施公积金转增股本。
该议案获得通过。
12．审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2021 年度中期股息的议
案
根据《公司章程》第一百九十八条规定，决议授权董事会在公司 2021 年
度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2021 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
该议案获得通过。
13．审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（累积投票制）
13.01 审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
该议案获得通过，谭旭光先生当选为公司第六届董事会董事。
13.02 审议及批准关于选举张良富先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
该议案获得通过，张良富先生当选为公司第六届董事会董事。
13.03 审议及批准关于选举江奎先生为公司第六届董事会非独立董事的
议案
该议案获得通过，江奎先生当选为公司第六届董事会董事。
13.04 审议及批准关于选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事的
议案
该议案获得通过，张泉先生当选为公司第六届董事会董事。
13.05 审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
该议案获得通过，徐新玉先生当选为公司第六届董事会董事。
13.06 审议及批准关于选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
该议案获得通过，孙少军先生当选为公司第六届董事会董事。
13.07 审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
该议案获得通过，袁宏明先生当选为公司第六届董事会董事。
13.08 审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
该议案获得通过，严鉴铂先生当选为公司第六届董事会董事。
13.09 审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案
该议案获得通过，Gordon Riske 先生当选为公司第六届董事会董事。
13.10 审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案
该议案获得通过，Michael Macht 先生当选为公司第六届董事会董事。
14．审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（累积投票制）
14.01 审议及批准关于选举李洪武先生为公司第六届董事会独立董事的
议案
该议案获得通过，李洪武先生当选为公司第六届董事会独立董事。
14.02 审议及批准关于选举闻道才先生为公司第六届董事会独立董事的
议案
该议案获得通过，闻道才先生当选为公司第六届董事会独立董事。
14.03 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司第六届董事会独立董事的议
案
该议案获得通过，蒋彦女士当选为公司第六届董事会独立董事。
14.04 审议及批准关于选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的
议案
该议案获得通过，余卓平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
14.05 审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的
议案
该议案获得通过，赵惠芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
议案 13-14 董事简历详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司 2021 年第二次临时董事会会议决议公告》。
15．审议及批准关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案（累积投票制）
15.01 审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第六届监事会非职工代表
监事的议案
该议案获得通过，鲁文武先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
15.02 审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第六届监事会非职工代表
监事的议案
该议案获得通过，吴洪伟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
上述监事简历详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司 2021 年第二次临时监事会会议决议公告》。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、 独立董事述职
在 2020 年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了 2020 年度工作述
职报告。《潍柴动力股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》已于 2021
年 3 月 31 日 登 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1．公司 2020 年度股东周年大会会议决
查看PDF原文
