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美的集团:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-20

美的集团:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000333        证券简称:美的集团      公告编号:2024-027

                    美的集团股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2024 年 4 月 19 日下午 14:30

  2.现场会议召开地点:公司总部大楼

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.召集人:本公司董事会

  5.主持人:董事长方洪波先生

  6.网络投票时间:2024 年 4 月 19 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 4 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

  7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 820 名,代表股份 4,011,994,697 股,占公司有表决权的股份总数的 57.9500%(截至股权登记日公司总股本为 6,971,763,397 股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为48,558,888 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,923,204,509 股)。


            2.现场会议出席情况

            参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 59 名,代表股份

        2,399,687,939 股,占公司享有表决权的股份总数的 34.6615%。

            3.网络投票情况

            通过网络投票表决的股东共761名,代表股份1,612,306,758股,占公司享有表决

        权的股份总数的23.2884%。

        四、提案审议和表决结果

议案      议案名称        类别            同意                    反对                弃权

序号                                  股数        比例      股数      比例      股数    比例

                          整体      4,001,972,478    99.7502%      733,788    0.0183%    9,288,431  0.2315%

1.00  2023 年度董事会  中小投资

      工作报告            者        1,683,893,630    99.4083%      733,788    0.0433%    9,288,431  0.5483%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,001,971,578    99.7502%      734,688    0.0183%    9,288,431  0.2315%

2.00  2023 年度监事会  中小投资

      工作报告            者        1,683,892,730    99.4083%      734,688    0.0434%    9,288,431  0.5483%

                        表决结果                                通过

                          整体      3,994,086,677    99.5536%      8,611,589    0.2146%    9,296,431  0.2317%

3.00  2023 年度财务决  中小投资

      算报告              者        1,676,007,829    98.9428%      8,611,589    0.5084%    9,296,431  0.5488%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,001,980,178    99.7504%      726,288    0.0181%    9,288,231  0.2315%

4.00  2023 年年度报告  中小投资

      及年度报告摘要      者        1,683,901,330    99.4088%      726,288    0.0429%    9,288,231  0.5483%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,010,511,455    99.9630%        3,700    0.0001%    1,479,542  0.0369%

5.00  2023 年度利润分  中小投资

      配预案              者        1,692,432,607    99.9124%        3,700    0.0002%    1,479,542  0.0873%

                        表决结果                                通过

                          整体      3,711,323,496    95.2842%    179,249,733    4.6020%    4,430,976    0.1138%

6.00  2024 年持股计划  中小投资

      (草案)及摘要      者        1,510,235,140    89.1564%    179,249,733    10.5820%    4,430,976  0.2616%

                        表决结果                                通过

                          整体      3,706,262,943    95.1543%    184,310,286    4.7320%    4,430,976    0.1138%

7.00  2024 年持股计划  中小投资

      管理办法            者        1,505,174,587    88.8577%    184,310,286    10.8807%    4,430,976  0.2616%

                        表决结果                                通过

8.00                      整体      3,705,182,275      95.1265%    185,390,954    4.7597%    4,430,976    0.1138%


      关于提请股东大会  中小投资

      授权董事会办理    者      1,504,093,919      88.7939%    185,390,954    10.9445%    4,430,976  0.2616%

      2024 年持股计划  表决结果                                通过

      相关事宜的议案

      关于 2024 年度为    整体      4,010,483,055    99.9623%        14,100    0.0004%    1,497,542  0.0373%
 9.00  下属控股子公司提  中小投资

                            者        1,692,404,207    99.9108%        14,100    0.0008%    1,497,542  0.0884%
      供担保的议案      表决结果                                通过

      关于 2024 年外汇    整体      4,010,486,155    99.9624%        11,200    0.0003%    1,497,342  0.0373%
10.00  资金衍生产品业务  中小投资

                            者        1,692,407,307    99.9109%        11,200    0.0007%    1,497,342  0.0884%
      投资的议案        表决结果                                通过

                          整体      3,824,518,955    95.3271%    151,604,640    3.7788%  35,871,102  0.8941%

11.00  关于续聘会计师事  中小投资

      务所的议案          者        1,506,440,107    88.9324%    151,604,640    8.9500%  35,871,102    2.1176%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,010,023,134    99.9509%      474,021    0.0118%    1,497,542  0.0373%

12.00  公司章程修正案  中小投资

      (2024 年 3 月)      者        1,691,944,286    99.8836%      474,021    0.0280%    1,497,542  0.0884%

                        表决结果                                通过

            本次会议共审议12项议案,第5项、第9项以及第12项议案为特别决议案,需经

        出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

        涉及关联交易事项的议案关联股东应回避表决。

            上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是

        否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一
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