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美的集团:关于对2018年、2019年、2020年、2021年和2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告

公告日期:2023-06-21

美的集团:关于对2018年、2019年、2020年、2021年和2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000333        证券简称:美的集团      公告编号:2023-045
                  美的集团股份有限公司

 关于对 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年限制性股票
            激励计划部分激励股份回购注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)第四届董事会
第十六次会议于 2023 年 6 月 20 日召开,会议审议通过了《关于对 2018 年限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,现将相关事项说明如下:
一、2018 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

    1、2018年3月29日,美的集团第二届董事会第三十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018年限制性股票激励计划(草案)》”)及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单进行了核查。

    2、2018年4月23日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。

    本次计划拟授予的限制性股票数量2,501万股,其中首次向344人授予2,221万股,占本次授予限制性股票总量的88.80%;预留280万股,占本次授予限制性股票总量的11.20%。首次授予价格为28.77元/股。


    3、公司于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》,以总股本6,584,022,574股为基数,向全体股东每10股派发现金12.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月3日,除权除息日为2018年5月4日。

    4、根据美的集团2017年年度股东大会授权,2018年5月7日公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予日的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,确定本次限制性股票的首次授予日为2018年5月7日,同意公司首次向343名激励对象授予2,215万股限制性股票,首次授予价格由28.77元/股调整为27.57元/股。

    5、公司本次拟向343名激励对象授予预留限制性股票2,215万股,但在授予日后,因24名激励对象放弃认缴,其所获授的合计158万股限制性股票予以取消,故公司首次授予限制性股票实际授予的激励对象为319名,实际授予的限制性股票的数量为2,057万股。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月8日出具了广会验字[2018]G18027340015号《验资报告》,审验了公司截至2018年6月6日止根据2018年限制性股票激励计划向319名激励对象首次授予限制性股票而定向发行限制性A股股票新增的注册资本和股本的实收情况。经审验,截至2018年6月6日止,公司已收到319名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币567,114,900.00元,其中增加股本人民币20,570,000.00元,增加资本公积人民币546,544,900.00元。

    6、根据《管理办法》的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了 2018 年限制性股票激励计划首
次授予登记工作,首次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 6 月 21 日。

    7、根据美的集团 2017 年年度股东大会授权,2019 年 3 月 11 日公司召开第
三届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票
的议案》,确定本次限制性股票的预留授予日为 2019 年 3 月 11 日,同意公司授
予 34 名激励对象 256 万股预留限制性股票,授予价格为 23.59 元/股。第三届监
事会第六次会议对公司授予 2018 年预留限制性股票的激励对象人员名单进行了核实。


    8、公司本次拟向 34 名激励对象授予预留限制性股票 256 万股,但在授予日
后,因 2 名激励对象放弃认缴,其所获授的合计 14 万股限制性股票予以取消,故公司预留授予限制性股票实际授予的激励对象为 32 名,实际预留授予的限制
性股票的数量为 242 万股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月
27 日出具了中汇会验[2019]2446 号《验资报告》,审验了公司截至 2019 年 4 月
23 日止根据 2018 年限制性股票激励计划实际向 32 名激励对象预留授予限制性
股票而定向发行限制性 A 股股票新增的注册资本和股本的实收情况。经审验,
截至 2019 年 4 月 23 日止,公司已收到 32 名限制性股票激励对象缴纳的限制性
股票认购款人民币 57,087,800.00 元,其中增加股本人民币 2,420,000.00 元,增加资本公积人民币 54,667,800.00 元。

    9、根据中国证监会《管理办法》的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记工作,预留限制性股票的上市日期为 2019 年5 月 10 日。

    10、公司已经于 2019 年 5 月 23 日披露了《2018 年度利润分配实施公告》,
公司 2018 年年度权益分派方案实际为:以公司现有总股本 6,605,842,687 股剔除已回购股份 40,014,998 股后可参与分配的总股数 6,565,827,689 股为基数,按照分配总额不变的原则,向全体股东每 10 股派 13.039620 元人民币现金,本次权
益分派股权登记日为 2019 年 5 月 29 日,除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。

    11、公司于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了
《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据 2018 年度利润分配的实施安排,2018 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由27.57 元/股调整为26.27 元/股,预留授予的回购价格将由23.59 元/股调整为22.29元/股。

    同时审议通过了《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的议案》,同意因激励对象离职及职务调整的原因对 21 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 123.85 万股进行回购注销。

    12、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2018年首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,238,500股限制性股票的申请。2019年7月23日,
经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

    13、公司于 2020 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了
《关于对 2017 年、2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的议案》,同意因激励对象离职、违反“公司红线”、个人业绩不达标及职务调整等原因对33名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计158.65 万股进行回购注销。

    14、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,586,500股限制性股票的申请。2020年3月10日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

    15、公司已经于 2020 年 5 月 27 日披露了《2019 年度利润分配实施公告》,
公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 6,999,467,315 股扣除回购专户上已回购股份42,286,257 股后可参与分配的总股数6,957,181,058 股为基数,
向全体股东每 10 股派 16 元人民币现金,本次权益分派股权登记日为 2020 年 6
月 1 日,除权除息日为 2020 年 6 月 2 日。

    公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据 2019 年度利润分配的实施安排,2018 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由 26.27 元/股调整为24.68 元/股,预留授予的回购价格将由22.29 元/股调整为20.70 元/股。
    同时审议通过了《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的议案》,同意因激励对象离职及职务调整的原因对 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 102.1 万股进行回购注销。

    同时审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除
限售期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计 231 人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 370.4125 万股,占目前公司股本总额的
0.0529%,本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 7 月 1 日。

    16、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2018 年限制性股票激励对象已
获授但尚未解除限售的 1,021,000 股限制性股票的申请。2020 年 7 月 31 日,经
中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

    17、公司于 2021 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过
了《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,同意因激励对象离职、职务调整及触犯“公司红线”等原因对 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 100.9501 万股进行回购注销。

    18、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的100.9501万股限制性股票的申请。2021年5月24日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

    19、公司已经于 2021 年 5 月 27 日披露了《2020 年度利润分配实施公告》,
以公司现有总股本 7,045,159,320 股扣除回购专户上已回购股份 131,190,961 股后可参与分配的总股数6,913,968,359股为基数,向全体股东每10股派16.005847
元人民币现金,本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日,除权除息日为
2021 年 6 月 2 日。

    20、公司于 2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过
了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据 2020 年度利润分配的实施安排,2018 年限制性股票
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