000159 深市 国际实业

  股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2023-101

                新疆国际实业股份有限公司

          第八届董事会第三十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2023 年 11 月 27 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十六次临时会议，董事长冯建方主持会议，7 名董事参加了本次会议，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议经审议通过如下决议：

  （一）审议通过《关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》；

    为了优化各级子公司的资产负债结构，改善子公司财务状况， 保障子公司各项业务顺利开展，公司决定将托克马克实业炼油厂有 限责任公司（以下简称“托克马克炼油厂”）投资总额、股权结构、 债权进行调整、整合，并以调整后的债权对其进行增资，具体方案 如下：

    1、将对托克马克炼油厂的境外投资备案的投资总额由 2,400
 万美元增加至 5,000 万美元。

    2、将中油化工对托克马克炼油厂长期应收款中以实物或其他 投资形成的 10,009.08 万元人民币调整至长期股权投资。调整后， 中油化工持有的托克马克炼油厂股权由 6,147.93 万元人民币增至 16,157.00 万元人民币，为实现相关产业统筹运营，拟将中油化工 持有的托克马克炼油厂全部股权16,157.00万元人民币按照账面值 转让至孙公司昊睿新能源公司，转让后，昊睿新能源公司将持有托
 克马克炼油厂 100%股权，同时昊睿新能源公司将承接本公司及中油 化工对托克马克炼油厂的债权 15,418.33 万元人民币。

    3、上述股权及债权调整后，昊睿新能源公司将以持有托克马 克炼油厂债权 15,418.33 万元人民币向托克马克炼油厂进行增资。 增资完成后托克马克炼油厂注册资本将由6,210.03万元人民币（折
 合 1,000 万美元）增至 31,637.43 万元人民币（折合 4,941.45 万
 美元）。

  本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (二) 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议
案》。

    鉴于公司董事变化，现对董事会专门委员会成员做增补调整， 具体情况如下：

    1、增补董事孙莉、独立董事董运彦为战略委员会成员；

    2、增补董事沈永、独立董事董运彦为薪酬与考核委员会成员；
    3、增补独立董事董运彦为审计委员会成员，将原审计委员会 成员汤小龙调整为冯建方；

    4、增补独立董事董运彦为提名委员会成员，并担任主任委员。
  本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  第八届董事会第三十六次临时会议决议。

  特此公告。

                              新疆国际实业股份有限公司

                                        董事会

                                  2023 年 11 月 28 日