证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-050
华数传媒控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2025 年 11 月 3 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年11月3日9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
（6）本次股东会会议股权登记日：2025 年 10 月 27 日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 166 人，代表股份 1,074,001,139
股，占上市公司总股份的 57.9622%。
其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 756,431,629 股，占上市公司总
股份的 40.8235%；通过网络投票的股东 159 人，代表股份 317,569,510 股，占上
市公司总股份的 17.1388%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 1,063,358,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0091%；反对 10,487,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9765%；弃权 155,200 股（其中，因未投票默认弃权 80,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 101,599,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5182%；反对 10,487,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3436%；弃权 155,200 股（其中，因未投票默认弃权 80,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1383%。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
1、股东会议事规则
表决结果：同意 1,063,760,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0465%；反对 10,177,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9476%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 102,000,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8759%；反对 10,177,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0673%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。
2、董事会议事规则
表决结果：同意 1,063,759,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0464%；反对 10,178,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9477%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 101,999,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8750%；反对 10,178,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0682%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。
3、募集资金管理规则
表决结果：同意 1,063,769,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0473%；反对 10,181,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9480%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 102,010,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8840%；反对 10,181,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0714%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446%。
4、防范控股股东及其他关联方资金占用规则
表决结果：同意 1,063,802,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0504%；反对 10,148,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9449%；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 102,043,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9141%；反对 10,148,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0412%；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。
5、独立董事工作规则
表决结果：同意 1,063,755,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0460%；反对 10,181,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9480%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 101,996,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8718%；反对 10,181,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0714%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。
6、对外担保管理规则
表决结果：同意 1,063,751,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0457%；反对 10,185,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9484%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 101,992,880 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8687%；反对 10,185,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0745%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。
7、关联交易决策规则
表决结果：同意 1,063,751,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0456%；反对 10,185,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9484%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 101,992,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8680%；反对 10,185,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0746%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0574%。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1、选举乔小燕女士为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,071,087,653 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7287%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 109,328,604 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4043%。
2、选举周海文先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,071,415,494 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7593%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 109,656,445 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.6964%。
3、选举沈子强先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,071,409,505 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7587%，表决结果为当选。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数 109,650,456 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.6910%。
4、选举杨扬女士为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,0
