联系客服

000156 深市 华数传媒


首页 公告 华数传媒:2024年第二次临时股东大会决议公告

华数传媒:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-19

华数传媒:2024年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000156              证券简称:华数传媒            公告编号:2024-008
          华数传媒控股股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、召开会议基本情况

  (1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 18 日(星期一)14:30。

  网络投票时间:2024 年 3 月 18 日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月18日9:15~15:00。

  (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B
座 902。

  (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

  (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

  (6)本次股东大会会议股权登记日:2024 年 3 月 11 日(星期一)。

  (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。

    二、会议的出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 12 人,代表股份 994,686,033
股,占上市公司总股份的 53.6817%。

  其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 675,088,049 股,占上市公司总
股份的 36.4335%;通过网络投票的股东 11 人,代表股份 319,597,984 股,占上
市公司总股份的 17.2482%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:
    审议通过了《关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
  表决结果:同意994,475,033股,占出席会议所有股东所持股份的99.9788%;
反对 211,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果为当选。
  其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 32,715,984 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3592%;反对 211,000 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 0.6408%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0%。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:张声、武岳;

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
    五、备查文件

  1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议;

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

                                        华数传媒控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 18 日
[点击查看PDF原文]