证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-052
华数传媒控股股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开
2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第十二届董事会 7 名非独立董事与 4
名独立董事，与 2025 年 11 月 3 日召开的公司全体职工大会选举出的 1 名职工代
表董事共同组成公司第十二届董事会。公司于股东会同日召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含职工代表
董事 1 名），独立董事 4 名，具体成员如下：
董事长：乔小燕女士
其他非独立董事：周海文先生、沈子强先生、杨扬女士、王韶光先生、王河森先生、蒋灵峰先生、应秀菊女士。其中应秀菊女士为职工代表董事。
独立董事：王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士、吴熙君女士。其中吴熙君女士为会计专业人士。
公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第十二届董事会中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过深圳证券交易所审核。
二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况
公司第十二届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略与可持续发展委员会 乔小燕 沈子强、鞠宏磊
提名委员会 王兴军 吴建平、周海文
薪酬与考核委员会 吴建平 鞠宏磊、沈子强
审计委员会 吴熙君 王兴军、蒋灵峰
公司第十二届董事会各专门委员会任期与公司第十二届董事会一致，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
（一）聘任沈子强先生为公司总裁；
（二）聘任许锐先生、曹燕明先生、陆忠强先生、何刚先生、姚妙华先生、周艳女士、洪方磊先生、程芳女士、刘兴伟先生为公司副总裁；
（三）聘任车通先生为公司财务总监；
（四）聘任洪方磊先生为公司董事会秘书；
（五）聘任冯宝灿先生为公司内审负责人；
（六）聘任蒋丽文女士为公司证券事务代表。
上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。高级管理人员已经董事会提名委员会事前进行任职资格审核认可，其中财务总监已经公司董事会审计委员会事前审核认可。董事会秘书洪方磊先生、证券事务代表蒋丽文女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
电子信箱：000156@wasu.com
本次换届相关人员简历请见附件。
四、公司部分董事、监事换届离任情况
（一）部分董事换届离任情况
鲍林强先生担任本公司董事长已两届，根据上级关于国企干部兼职相关要求，不再担任公司董事长、董事职务，仍在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理职务；姚铮先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，辞去独立董事职务；郑武义先生、肖兴祥先生因任期届满换届离任，肖兴祥先生仍在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任财务部（资金管理中心）总经理职务。上述人员不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。
（二）监事换届离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第十一届监事会监事黄小庭先生、吴淼娟女士、王贤勇先生、袁芬女士、王珍女士将不再担任监事职务。
截至本公告披露日，前述董事、监事离任人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
近年来，公司在董事长鲍林强先生的带领下，在全体员工的共同努力下，党建工作不断加强，经营工作稳健发展，治理体系更加完善，组织架构深度融合，高质量转型发展稳步向前，面对复杂多变的市场环境推进实施大众市场“焕新计划”、政企市场“跃升计划”、全国市场“拓疆计划”，构建“智家”、“科技”、“新媒体”三大产业板块，并积极拓展人工智能、数智文旅、低空经济等新兴领域创新产业。公司对第十一届董事、监事、高级管理人员等在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东会会议决议；
2、全体职工大会决议；
3、第十二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日
附：本次换届相关人员简历
乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，先后获得英国利兹大学商学院国际市场管理硕士，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士（MBA）。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁、党委副书记、常务副总裁、总裁，华数传媒网络有限公司总经理等职务。现任华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长，华数传媒网络有限公司执行公司事务的董事。
乔小燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周海文，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，主任记者，硕士研究生学历。曾任杭州电视台综合频道新闻评论部主任，杭州电视台影视频道总监，杭州文广投资控股有限公司副总经理，杭州演出有限公司董事长，杭州话剧艺术中心有限公司董事长，西泠印社集团有限公司党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。
周海文先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委委员、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份 14,000 股，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
沈子强，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历。曾任华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，桐庐华数数字电视有限公司总经理，桐乡华数广电网络有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委书记、董事长、总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、董事、总裁，华数传媒网络有限公司总经理，浙江华数广电网络股份有限公司副董事长、总裁。
沈子强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨扬，女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，高级编辑。历任浙江电视台编辑、记者，浙江广播电视集团总编室编辑、品牌建设部主任，浙江广播电视集团总编室副主任、节目研发中心主任，浙江广播电视集团国际频道总监，浙江影视集团有限公司董事长、总经理。现任浙江易通传媒投资有限公司董事、总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。
杨扬女士在持有公司 5%以上股份的股东浙江易通传媒投资有限公司担任董事、总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王韶光，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院行政管理专业，香港财经大学 MBA 工商管理在职研究生。曾任浙江广播电视发展总公司投资部主任，浙江广播电视集团产业发展部经营管理科科长，浙江广播电视集团产业发展部主任助理。现任浙江易通传媒投资有限公司副总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。
王韶光先生在持有公司 5%以上股份的股东浙江易通传媒投资有限公司担任副总经理职务，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王河森，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，中共党员，高级经济师，博士研究生、经济学博士，浙江大学政治经济学专
