000151 深市 中成股份

 证券代码：000151        证券简称：中成股份        公告编号：2021-83

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

              中成进出口股份有限公司

        第八届董事会第二十二次会议决议公告

  中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 3 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十二次会议
通知，公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 6 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

  本次董事会会议审议并表决通过《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要；本议案涉及关联交易，关联董事张肇刚先生、顾海涛先生、韩宏先生、张朋先生回避表决。

  表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的《中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。

  特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第二十二次会议决议

                        中成进出口股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月七日