证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-32
宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年4月25
日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于2018年4月13日以电子邮件或电话方式向全体董事发
出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事夏成才先生、谭燕女士、郭维先生向董事会提交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2017年内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2017年度合并报表中归
属于母公司所有者的净利润 174,327,491.94元，母公司报表中净利润
60,997,649.20元，报告期末合并报表中可供分配利润为983,082,539.40元，
报告期末母公司可分配利润为630,201,248.89元。根据《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在保证公司正常经营的情况下，
结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配方案如下：公司
拟以截止2017年12月31日总股本447,804,877股为基数，向全体股东每10
股派现金股利1元（含税），共计分配股利44,780,487.7元，剩余未分配利润转
入下次分配，同时以资本公积金转增股本方式，向全体普通股东每10股转增4
股。
公司全体独立董事对公司2017年度利润分配方案发表了独立意见。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计
报表审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的事先认可意见和独立意见。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部
控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的事先认可意见和独立意见。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合
授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币50亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于公司2018年度对外提供担保额度并提请股东大会授
权的议案》
为全力支持公司全资子公司及其下属全资或控股子公司的经营及发展，公司预计为全资子公司及其下属全资或控股子公司在2018年度以内提供担保总额不超过 42 亿元人民币担保额度,其中为全资子公司众安康后勤集团有限公司及其下属全资或控股子公司提供12 亿元的担保额度，为达孜赛勒康医疗投资管理有限公司及其下属全资或控股子公司提供15亿元的担保额度，为亲和源集团有限公司及其下属全资或控股子公司提供15亿元的担保额度，上述额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》
2018年公司及公司子公司与关联方日常关联交易总金额不超过人民币
20900万元，具体为：
（1）跟宜华生活科技股份有限公司及其子公司预计关联交易额不超过
20000万元。
（2）跟汕头宜华国际大酒店有限公司及其子公司预计关联交易额不超过400万。
（3）跟广东宜华房地产开发有限公司预计关联交易额不超过200万元。
（4）跟汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司预计关联交易额不超过100万元。
（5）跟深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司预计关联交易额不超过200万元。
关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的事先认可意见和独立意见。
此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于子公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《重大资产重组注入资产减值测试报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《宜华健康医疗股份公司关于爱奥乐2017年度盈利实现情
况的说明及致歉的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于召开2017年度股东大会的通知》
公司定于2018年5月17日（周四）下午3:00以现场投票和网络投票的方
式召开公司2017年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
