证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2022-017
TCL 科技集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十七次会议于 2022 年 4 月 11 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 4 月 13
日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补第七届
董事会非执行董事的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于非执行董事辞职及增补非执行董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于延长公司 2021
年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 4 月 29 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001 号
TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室召开本公司 2022 年第一次临时股东
大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、关于增补第七届董事会非执行董事的议案；
2、关于延长公司 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票
相关事宜有效期的议案。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
查看PDF原文
