证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2011-028
TCL 集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第
三十七次会议于 2011 年 4 月 18 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2011
年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决
董事 11 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公
司《章程》的有关规定。
一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于投资参
股苏州三星电子液晶显示科技有限公司的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限
公司关于投资参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司的公告》。
二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于在深圳
市华星光电技术有限公司 15%股权转让中放弃优先认购权的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限
公司签署合资经营合同的公告》。
三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于签署深
圳市华星光电技术有限公司合资经营合同的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限
公司签署合资经营合同的公告》。
本议案将提交本公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
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四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于与三星
电子株式会社签署 ODM 服务协议的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限
公司关于与三星电子株式会社签署 ODM 服务协议的公告》。
五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于通知召
开本公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于 2011 年 5 月 13 日上午 9 点 30 分在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼召开本公
司 2011 年第二次临时股东大会，审议《关于签署深圳市华星光电技术有限公司
合资经营合同的议案》。
特此公告。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 21 日
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