证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2024-010
深圳市机场股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日 16:00 在深圳宝安国际机
场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到
董事 9 人,实到 8 人,其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、陈
进泉,独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议(董事林小龙因公未能出席本次会议,特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:
一、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
为进一步完善法人治理结构,充分发挥独立董事的监督职能,经董事会审议,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了部分调整,调整后,各专门委员会委员如下:
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 陈繁华 林小龙 贺云 张岩
审计与风险管理委员会 张敦力 曾迪 陈进泉
提名委员会 贺云 刘锋 张敦力
薪酬与考核委员会 曾迪 徐燕 贺云
本项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日