000070 深市 特发信息

证券代码：000070          证券简称：ST特信      公告编号：2024-26
                深圳市特发信息股份有限公司

          2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：

  现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：50；

  网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5 月16日上午 9:15－下午15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋公司会议室

  （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）股权登记日：2024 年 5 月 13 日

  （5）召集人： 公司董事会

  （6）主持人：董事长 高天亮先生

  （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 29 人,代表股份343,743,840 股，占公司有表决权股份总数的 38.1791%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份
341,072,516 股，占公司有表决权股份总数的 37.8824%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 25 人,代表股份 2,671,324 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2967%。

  公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

  公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

 提案序号                          议案名称

  提案 1    2023 年度董事会工作报告

  提案 2    2023 年度监事会工作报告

  提案 3    2023 年度财务决算报告

  提案 4    2023 年度利润分配方案

  提案 5    2023 年年度报告（全文及摘要）

    2、提案的表决情况

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下：


 议案            同意                反对              弃权        表决结
 序号    股数/票数  占比注1  股数/票  占比注1  股数/票  占比注1    果
                                    数                数

 提案 1  343,572,560  99.9502%  171,280 0.0498%        0 0.0000%  通过

 提案 2  343,564,760  99.9479%  179,080 0.0521%        0 0.0000%  通过

 提案 3  343,564,760  99.9479%    82,480 0.0240%    96,600 0.0281%  通过

 提案 4  343,658,040  99.9750%    78,000 0.0227%    7,800 0.0023%  通过

 提案 5  343,572,560  99.9502%  171,280 0.0498%        0 0.0000%  通过

  注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                      同意                  反对                弃权

  议案序号  股数/票数  占比注2    股数/票数  占比注2  股数/票  占比注2
                                                              数

  提案 1      7,947,567  97.8903%      171,280  2.1097%        0  0.0000%

  提案 2      7,939,767  97.7943%      179,080  2.2057%        0  0.0000%

  提案 3      7,939,767  97.7943%      82,480  1.0159%    96,600  1.1898%

  提案 4      8,033,047  98.9432%      78,000  0.9607%    7,800  0.0961%

  提案 5      7,947,567  97.8903%      171,280  2.1097%        0  0.0000%

  注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2023年度述
职报告。

    三、律师见证情况

  本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司2023年年度股东大会决议；

  2、广东万诺律师事务所法律意见书。

  特此公告。

                        深圳市特发信息股份有限公司董事会

                              二O二四年五月十七日