深圳华控赛格股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月15日14:50
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间。
（三）股权登记日：2019年5月9日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为326,044,755股，占公司股份总数的32.3884％。其中：参加现场投票表决的股东
32.2706％；参加网络投票表决的股东及股东代表12名，代表有表决权的股份数为1,185,723股，占公司股份总数的0.1178％。出席本次股东大会的中小投资者共计12人，代表公司有表决权股份数1,185,723股，占公司股份总数的0.1178%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 1,145,100 0.3512% 0 0.0000%
中小股东表 40,623 3.4260％ 1,145,100 96.5740％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 944,900 0.2898% 200,200 0.0614%
中小股东表 40,623 3.4260％ 944,900 76.6898％ 200,200 16.8842%
决情况
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 531,500 0.1630% 613,600 0.1882%
中小股东表 40,623 3.4260％ 531,500 44.8250％ 613,600 51.7490%
决情况
表决结果：通过
4、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 325,099,855 99.7102% 944,900 0.2898% 0 0.0000%
中小股东表 240,823 20.3102％ 944,900 79.6898％ 0 0.0000%
决情况
表决结果：通过
5、审议并通过了《关于2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 58,366,606 98.0758% 944,900 1.5878% 200,200 0.3364%
中小股东表 40,623 3.4260％ 944,900 79.6898％ 200,200 16.8842％
决情况
关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避该议案表决，表决结果：通过
6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 944,900 0.2898% 200,200 0.0614%
中小股东表 40,623 3.4260％ 944,900 79.6898％ 200,200 16.8842％
决情况
表决结果：通过
7、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股）有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 324,899,655 99.6488% 944,900 0.2898% 200,200 0.0614%
中小股东表 40,623 3.4260％
