四届三十一次董事会决议公告
1
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-022
北方国际合作股份有限公司四届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司四届三十一次董事会会议通知已于2010年7月13
日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年7月23日上午以
现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，董事李建民
委托董事刘三华表决，董事王金平委托董事陈龙表决，董事王立刚委托董事强云
表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司2010 年半年度报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《出售资产》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司于1998 年购买深圳市宝安区弘雅花园二期小区（新安街道宝民路29
区北侧）9 套自有产权住房，基于该批房产较陈旧，维修成本较高，且异地资产
难以有效管理的原因，公司拟将该批房产按照国有资产产权交易方式进行出售，
预计出售合计金额约460 万元（经对几家房地产中介公司调查，目前弘雅花园二
期16-20 栋房产的均价约7000 元/ 平米）。
房号 建筑面积（M2） 套内面积（M2） 竣工日期 使用年限
17-104 76.55 69.41 1994.06.27
17-503 88.51 80.26 1994.06.27
17-504 76.55 69.41 1994.06.27
17-605 76.50 69.41 1994.06.27
18-602 64.34 57.36 1991.08.01
18-701 64.34 57.36 1991.08.01
19-202 69.18 61.17 1988.11.14
19-204 69.18 61.17 1988.11.14
19-404 69.18 61.17 1988.11.14
2038.08.17四届三十一次董事会决议公告
2
合计 654.33 586.72
董事会授权经营层，按照国有资产产权处置程序办理。
公司将关注资产出售的进程，及时履行相应审议程序及信息披露义务。
独董意见：
独立董事经过事前认可，对公司出售深圳市宝安区弘雅花园二期小区9 套自
有产权住房资产事项，发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司的独
立董事，经过认真核查，我们对公司拟出售深圳市宝安区弘雅花园二期小区9套
自有产权住房资产事项发表如下独立意见：我们同意公司拟将该批房产严格按照
国有资产产权处置方式和程序进行出售。
备查文件
（1）四届三十一次董事会决议
（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日
