证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2008-020
北方国际合作股份有限公司关于与番禺富门花园房地产有限公司签订铝合金门窗工程的供应及安装合同的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容为：2008年4月17日，北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"）与番禺富门花园房地产有限公司（简称"富门花园房地产"，）签订了关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。本次交易构成关联交易。
二、独立董事发表的独立意见
根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、董事会表决情况
2008年4月17日，本公司四届九次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司8名董事成员中，同意6票，反对0 票，弃权0 票，关联董事何晓东、杨小青回避表决。本次关联交易获得董事会通过。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。
四、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况
1、关联人情况
番禺富门花园房地产有限公司注册资金为10500万元，法定代表人王金平，经营范围为：在经《国有土地使用证》批准使用的广州市南沙区黄阁鎮开发、建设、销售、出租、自建商住楼宇。北方万坤置业有限公司（为北方国际的控股子公司）与香港义鼎有限公司（为北方国际实际控制人中国北方工业公司间接控股的子公司）共同持有番禺富门花园房地产有限公司75%和25%的股权。
2、关联关系说明
2、关联关系说明（股权转让后）
100% 100%
100% 58.05%
88.89% 11.11%% 80%
25% 75%
五、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
六、关联交易合同的主要内容
2008年4月17日，北方国际与富门花园房地产于2008年4月17日签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。合同生效日为开工日期，竣工日期为2008年8月30日。
七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
1、交易的目的
本交易为铝合金门窗工程供货安装业务，属于正常经营范围。
2、对本公司的影响
本项目构成的关联交易金额比较小，将对公司的财务状况和经营成果不会产生很大的影响。
八、年初至披露日公司未与番禺富门花园房地产有限公司发生过交易。
九、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
十、交易标的交付状态、交付和过户时间
合同签订并经北方国际股东大会通过后生效。
十一、交易完成后可能产生的关联交易的情况
视后续经营情况可能仍有类似关联交易。
十二、同业竞争及相关应对措施
不存在同业竞争。
十三、备查文件目录
1、四届九次董事会会议决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、北方国际合作股份有限公司与番禺富门花园房地产有限公司签订的铝合金门窗工程供应及安装合同协议书。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日
