证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-039
北方华锦化学工业股份有限公司
第八届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司第八届第十三次董事会于2025年12月5日以通讯方式发出通知；
2.会议于2025年12月16日在公司会议室召开；
3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1.审议通过了《ESG管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《ESG管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
2.审议通过了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
3.审议通过了《市值管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《市值管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
4.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张廷豪先生为董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2025-040）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2025年12月16日
