000056 深市 皇庭国际

证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B    公告编号：2023-90
            深圳市皇庭国际企业股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14：30；

    2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；

    5、主持人：董事长邱善勤先生。

    本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决
权股份 361,674,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.0215%。其中 A 股股东及股东
代理人共 9 人，代表有表决权股份 275,216,002 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
28.6241%；B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86,458,598 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 35.5453%。

    2、现场会议出席情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
361,310,700 股，占公司有表决权股份总数的 29.9913%。其中 A 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份274,852,102 股，占公司A股有表决权股份总数的28.5862%。
B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86,458,598 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 35.5453%。

    3、网络投票情况：

    通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 363,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0302%。通过网络投票的 A 股股东 4 人，代表有表决权股份 363,900 股，占公
司 A 股有表决权股份总数 0.0378%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表有表决权股份
0 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0000%。

    4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：  同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 335,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
    B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过 《2022 年度监事会工作报告》


    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 335,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
    B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 335,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
    B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 335,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
    B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 335,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
    B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；

反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 335,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
    B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过 《关于增加注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

    总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％