证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2020-29
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为落实公司发展战略，聚焦公司主营业务，并基于对未来物业管理行业发展的看好，本公司下属全资公司深圳市皇庭物业发展有限公司拟与本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产控”）以及深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）签署《股权转让协议书》，拟收购深圳市皇庭商务服务有限公司（以下简称“皇庭商务服务”）100%的股权，其中，皇庭产控与皇庭投资分别持有皇庭商务服务90%及10%股权。本次股权收购价格为人民币20,719.34万元。
（二）关联关系说明
皇庭产控、皇庭投资系本公司实际控制人郑康豪控制的公司，故皇庭产控、皇庭投资为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。
（三）表决情况
2020 年 7 月 31 日，本公司第九届董事会以现场结合通讯表决方式召开二〇
二〇年第七次临时会议，关联董事郑康豪先生、邢福俊先生回避表决，其余 7名非关联董事一致审议通过《关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。
（四）本次关联交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。
二、关联方基本情况
（一）关联方一
1、基本情况
关联方名称：深圳市皇庭产业控股有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
统一社会信用代码：914403000798364759
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳
法定代表人：郑康雄
注册资本：30000 万元
主要股东及持股比例：深圳市皇庭集团有限公司持有 90%股权；深圳市皇庭投资管理有限公司持有 10%股权
实际控制人：郑康豪
经营范围：产业投资(具体项目另行申报)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经查询，皇庭产控不存在被认定为失信被执行人的情形。
2、历史沿革
皇庭产控成立于 2013 年 9 月 16 日，初始注册资本为 5,000 万元，企业名称
为深圳市皇庭金融控股有限公司，股东为深圳市皇庭集团有限公司出资 4,500万元（持股 90%）、深圳市皇庭房地产开发有限公司出资 500 万元（持股 10%）。
2014 年 8 月 1 日，股东变更为深圳市皇庭集团有限公司出资 4,500 万元（持
股 90%）、深圳市皇庭投资管理有限公司出资 500 万元（持股 10%）。
2014 年 12 月 31 日，注册资本由 5,000 万元变更为 30,000 万元，变更后深
圳市皇庭集团有限公司出资 27,000 万元（持股 90%）、深圳市皇庭投资管理有限公司出资 3,000 万元（持股 10%）。
2018 年 5 月 18 日，企业名称变更为深圳市皇庭产业控股有限公司。
3、主要业务
皇庭产控现主营业务为产业投资。
4、财务情况
皇庭产控最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：元
科目 2020年 6月 30日/2020 年1-6月 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12
（未经审计） 月（经审计）
资产总额 3,475,228,702.90 3,230,749,460.76
归属于母公司股东的净资产 100,166,911.40 121,720,979.22
营业收入 0 0
归属于母公司股东的净利润 -21,554,067.82 -63,433,011.90
5、关联关系说明
因皇庭产控系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司， 故该公司为本公
司的关联法人，此项交易构成关联交易。
（二）关联方二
1、基本情况
关联方名称：深圳市皇庭投资管理有限公司
住所： 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 27A4 单
元
统一社会信用代码：914403005571698665
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳
法定代表人：郑康雄
注册资本：8,000 万元
主要股东及持股比例：深圳市皇庭集团有限公司持有 100%股权
实际控制人：郑康豪
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申办）；企业形象策划；企业管理
咨询、投资咨询、受托资产管理（以上均不含金融、证券、保险、基金、银行、
人才中介及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
经查询，皇庭投资不存在被认定为失信被执行人的情形。
2、历史沿革
皇庭投资成立于 2010 年 5 月 19 日，初始注册资本为 1,000 万元，股东为深
圳市皇庭集团有限公司出资 900 万元（持股 90%）、郑小燕出资 100 万元（持股
10%）。
2014 年 7 月 11 日，股东变更为深圳市皇庭集团有限公司出资 1,000 万元（持
股 100%）。
2016 年 2 月 3 日，注册资本由 1,000 万元变更为 8,000 万元，变更后深圳
市皇庭集团有限公司出资 8,000 万元（持股 100%）。
3、主要业务
皇庭投资现主营业务为投资管理。
4、财务情况
皇庭投资一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：元
科目 2020年 6月 30日/2020 年1-6月 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12
（未经审计） 月（经审计）
资产总额 2,478,308,219.37 2,532,161,611.39
归属于母公司股东的净资产 -215,963,931.97 -150,754,057.86
营业收入 0 0
归属于母公司股东的净利润 -65,209,874.11 -154,149,314.05
5、关联关系
因皇庭投资系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司为本公司
的关联法人，此项交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
1、标的公司概况
标的公司名称：深圳市皇庭商务服务有限公司
注册资本：10,000 万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
统一社会信用代码：914403003265452119
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳
法定代表人：刘玉英
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；停车场经营管理；自有房屋租赁；泳池经营管理。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要股东及持股比例：深圳市皇庭产业控股有限公司持股 90%，深圳市皇庭投资管理有限公司持股 10%。
经查询，皇庭商务服务不存在被认定为失信被执行人的情形。
收购资产类别：股权
收购资产权属：本次拟收购的皇庭商务服务 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。皇庭商务服务公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。皇庭商务服务不存在为他人提供担保、财务资助等情况，存在与原股东及其关联方的资金往来及部分关联方款项未及时收回的情况，本次交易已经在交易对价里抵销该部分应收款项。
2、本次交易前后标的公司股权结构
本次交易前后，标的公司股权结构情况如下表所示：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
深圳市皇庭投资管理有限公司 1,000.00 10% 0 0%
深圳市皇庭产业控股有限公司 9,000.00 90% 0 0%
深圳市皇庭物业发展有限公司 0 0 10,000.00 100%
合计 10,000.00 100% 10,000.00 100%
本次股权转让完成后，皇庭商务服务将纳入本公司合并报表范围。
3、标的公司主要业务
皇庭商务服务于 2015 年 2月在深圳市设立，注册资本为人民币 10,000 万元。
皇庭商务服务为皇庭产控及皇庭投资打造的物业管理服务平台，目前主要为位于
深圳、重庆、东莞、惠州及钦州的写字楼、住宅、公寓、商业物业共 17 个项目（主要项目详见下表）提供物业管理服务，管理服务收费面积为 187.62 万平方米。皇庭商务服务下属全资公司深圳市皇庭物业服务有限公司及深圳市皇庭物业管理有限公司均拥有 10 余年的物业管理服务经验，深圳市皇庭物业管理有限公司具有二级物业管理企业资质，并荣获了 2019 年度深圳市物业管理行业协会“优秀企业”奖等荣誉。
皇庭商务服务及其下属公司主要项目明细表
序号
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