股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2023-065
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与子公司合称“本集团”）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》；全体董事认为本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属
子公司提供关联担保的议案》。
该议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联连人回避表决。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议并批准《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意根据董事长兼CEO麦伯良先生的提名，续聘高翔先生为本公司总裁，任期至2024年年度股东大会止。
具体内容及高翔先生简历请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议并通过《关于提名赵峰女士为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。
董事会同意提名赵峰女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，同意将上述事宜提请股东大会审议批准。
具体内容及赵峰女士的简历请见本公司于 2023 年 8 月 29 日发布的《中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章 程><股东大 会议 事规则><董 事会 议事规 则>及 < 监 事 会议事规则>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章 程><股东大 会议 事规则><董 事会 议事规 则>及 < 监 事 会议事规则>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章 程><股东大 会议 事规则><董 事会 议事规 则>及 < 监 事 会议事规则>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2023年度第13次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十九日
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