《深圳南山热电股份有限公司章程》修订对照表
序 原条款 修订后条款
号
全文统一修订内容：
1.删除“监事会”“监事”；《公司法》规定的监事会职权由董事会审计1 委员会承担。条款仅删除“监事会”“监事”的，不再逐一列示修订前后
对照情况。
2.“股东大会”调整为“股东会”，条款仅作此调整的，不再逐一列示修
订前后对照情况。
目 录 目 录
第一章 总则 第一章 总则
…… ……
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通 第四节 股东会的召集
知 第五节 股东会的提案与通知
2 第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开
第六节 股东大会的表决和决 第七节 股东会的表决和决议
议 第五章 党委
第五章 党委 第六章 董事和董事会
第六章 董事会 第一节 董事的一般规定
第一节 董事 第二节 董事会
第二节 董事会 第三节 独立董事
第七章 总经理及其他高级管 第四节 董事会专门委员会
理人员 第七章 高级管理人员
第八章 监事会 第八章 职工民主管理和劳动人事制度
第一节 监事 ……
第二节 监事会
第九章 职工民主管理和劳动
人事制度
……
第一条 为维护公司、股东和
债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的组织和行为，根据《中华人 人的合法权益，规范公司的组织和行为，3 民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
“《公司法》”）、《中华人 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
民共和国证券法》（以下简称 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
“《证券法》”）和其他有关 其他有关规定，制定本章程。
规定，制订本章程。
第三条 公司于 1993 年 12
月 20 日和 1994 年 11 月 11
日经深圳市证券管理办公室深
证 办 复 （ 1993 ） 179 号 和 第三条 公司于 1993 年 12 月 20 日和
（1994）233 号文批准，向社 1994 年 11 月 11 日经深圳市证券管理办
会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 公室深证办复（1993）179 号和（1994）
77,000,000 股。其中，公司向 233 号文批准，向社会公众发行人民币普
境内投资人发行的以人民币认 通股 77,000,000 股。其中，公司向境内投
购的内资股为 15,000,000 股， 资人发行的以人民币认购的内资股为
于 1994 年 7 月 1 日在深圳证 15,000,000 股，于 1994 年 7 月 1 日在深
4 券交易所上市；公司向境外投 圳证券交易所上市；公司向境外投资人发
资人发行的以外币认购并且在 行的以外币认购并且在境内上市的境内上
境内上市的境内上市外资股为 市外资股为 37,000,000 股，于 1994 年 11
37,000,000 股，于 1994 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市；原发起
月 28 日在深圳证券交易所上 人股东按比例追加认购 15,000,000 股；定
市；原发起人股东按比例追加 向 募 集 8,000,000 股 ； 内 部 职 工 股
认购 15,000,000 股；定向募集 2,000,000 股。截至 2008 年 7 月，公司总
8,000,000 股 ； 内 部 职 工 股 股本增为 602,762,596 股。
2,000,000 股。2000 年 12 月
28 日经中国证券监督管理委
员会证监公司字[2000]241 号
文审核批准，公司于 2001 年
2 月 19 日至 3 月 2 日向全体
股东配售 13,366,000 股普通
股，其中，向国家股股东配售
307,818 股，向社会法人股股
东配售 2,960,182 股（其中向
外资法人股股东配售 724,513
股），向社会公众股股东配售
10,098,000 股。2001 年 5 月
10 日实施 2000 年度利润分配
及资本公积金转增股本，总股
本增为 547,965,998 股。公司
于 2008 年 7 月 4 日实施 2007
年年度利润分配方案，总股本
增为 602,762,596 股。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
602,762,596 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致
5 第六条 公司注册资本为人民 注册资本总额变更，可以在股东会通过同
币 602,762,596 元。 意增加或者减少注册资本的决议后，再就
因此而需要修改公司章程的事项通过一项
决议，并说明授权董事会具体办理注册资
本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。法
定代表人的产生、变更办法与本章程中规
定的董事长的产生、变更办法一致。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
6 第八条 董事长为公司的法 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
定代表人。 表人。在新的法定代表人就任前，原法定
代表人仍应当依照法律、行政法规和公司
章程的规定，履行法定代表人职责。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等
额股份，股东以其认购的股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
7 为限对公司承担责任，公司以 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
其全部资产对公司的债务承担 务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
股东之间权利义务关系的具有 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
法律约束力的文件，对公司、 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
股东、董事、监事、高级管理 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
8 人员具有法律约束力。依据本 管理人员具有法律约束力。依据本章程，
章程，股东可以起诉股东，股 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
东可以起诉公司董事、监事、 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
总经理和其他高级管理人员， 公司可以起诉股东、董事和高级管理人
股东可以起诉公司，公司可以 员。
起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨： 第十四条 公司的经营宗旨：公司立足电
充分利用社会资金和深圳经济 力行业及综合能源服务领域，坚持以科技
特区的条件及优势，采用先进 创新驱动绿色转型，以共赢理念构筑合作
的设备、技术和科学的管理方 生态，着力打造“投资、建设、运营、管
9 法，发展电力事业及其相关的 理、维护”全产业链能力，为客户提供
高新技术产业，用高科技改造 “低碳、智慧、高效、安全”的综合能源
传统产业，以适应深圳经济特 解决方案与一站式综合服务，推动能源的
区向国际化发展的要求，为全 清洁高效利用与公司可持续高质量发展，
体股东谋求最大的经济利益。 为股东、客户、产业创造价值。
10 第十四条 经依法登记，公司 第十五条 公司的经营范围：供电、供
经营范围是：供电、供热，提 热，提供相关技术咨询和技术服务。发电
供相关技术咨询和技术服务。 技术服务；储能技术服务；合同能源管
理；节能管理服务；工程管理服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投
资活动。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，
实行公开、公平、公正的原 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。 有同等权利。
11 同次发行的同种类股票， 同次发行的同类别股份，每股的发行
每股的发行条件和
