证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-05
国药集团一致药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1．召开时间：
现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2025年2月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00期间任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4．召集人：董事会
5．主持人：吴壹建董事长
6．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 299 人、代表股份 325,769,354 股、占本公司
有表决权总股份 58.5321%。其中，A 股股东及股东代理人 263 人、代表股份 320,576,072 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数
66.0690%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 5,193,282 股，
占本公司 B 股股东有表决权股份总数 7.2785%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 30 人，代表股份
317,042,720 股，占公司有表决权总股份的 56.9642%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 269 人，代表股份 8,726,634 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5679%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案 1；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议
以普通决议通过了提案 2。
具体表决情况如下：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 325,769,354 318,279,978 97.7010% 7,338,736 2.2527% 150,640 0.0462%
与会 A 股股东 320,576,072 317,921,783 99.1720% 2,558,449 0.7981% 95,840 0.0299%
与会 B 股股东 5,193,282 358,195 6.8973% 4,780,287 92.0475% 54,800 1.0552%
其中：中小投资者 13,769,366 6,279,990 45.6084% 7,338,736 53.2976% 150,640 1.0940%
表决结果：通过
2．审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 325,769,354 325,331,204 99.8655% 335,710 0.1031% 102,440 0.0314%
与会 A 股股东 320,576,072 320,211,222 99.8862% 317,210 0.0989% 47,640 0.0149%
与会 B 股股东 5,193,282 5,119,982 98.5886% 18,500 0.3562% 54,800 1.0552%
其中：中小投资者 13,769,366 13,331,216 96.8179% 335,710 2.4381% 102,440 0.7440%
表决结果：通过，陈建南先生当选公司第十届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2．律师姓名：汤海龙、王蕾
3．公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
四、 备查文件
1．国药一致2025年第一次临时股东大会决议；
2．国药一致2025年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2025年2月7日
