证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-06
国药集团一致药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、公司于2024年1月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-02）；
2、公司于2024年2月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》发布了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-05）。
本公司2024年第一次临时股东大会召开期间无其他增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：2024年2月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 40 人、代表股份 323,433,621 股、占本公司有
表决权总股份 58.1125%。其中，A 股股东及股东代理人 8 人、代表股份316,196,980股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.1665%；
B 股股东及股东代理人 32 人、代表股份 7,236,641 股，占本公司 B 股
股东有表决权股份总数 10.1423%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 31 人，代表股份
319,135,239 股，占公司有表决权总股份的 57.3401%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 4,298,382 股，占公司有表
决权总股份的 0.7723％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通
过，会议以特别决议通过了提案 2；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议
以普通决议通过了提案 1、3。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 323,433,621 323,382,231 99.9841% 51,390 0.0159% - -
与会 A 股股东 316,196,980 316,174,580 99.9929% 22,400 0.0071% - -
与会 B 股股东 7,236,641 7,207,651 99.5994% 28,990 0.4006% - -
中小投资者 11,433,633 11,382,243 99.5505% 51,390 0.4495% - -
表决结果：通过
2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 323,433,621 323,382,231 99.9841% 51,390 0.0159% - -
与会 A 股股东 316,196,980 316,174,580 99.9929% 22,400 0.0071% - -
与会 B 股股东 7,236,641 7,207,651 99.5994% 28,990 0.4006% - -
中小投资者 11,433,633 11,382,243 99.5505% 51,390 0.4495% - -
表决结果：通过
3、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 323,433,621 323,329,971 99.9680% 103,650 0.0320% - -
与会 A 股股东 316,196,980 316,122,320 99.9764% 74,660 0.0236% - -
与会 B 股股东 7,236,641 7,207,651 99.5994% 28,990 0.4006% - -
中小投资者 11,433,633 11,329,983 99.0935% 103,650 0.9065% - -
表决结果：通过，李进雄先生当选公司第九届董事会非独立董事。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：廖名宗、陈旭光
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药一致2024年第一次临时股东大会决议；
2、国药一致2024年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年2月29日
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