证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-16
国药集团一致药业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2022年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月11日（星期四）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：林敏董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人67人、代表股份259,306,088股、占本公司有表决权总股份60.5676%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份249,127,251 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.7470%；B股股东及股东代理人52人、代表股份10,178,837股，占本公司B股股东有表决权股份总数18.5456%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共60人，代表股份
252,501,885 股，占公司有表决权总股份的58.9783%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东7人，代表股份6,804,203股，占公司有表决权总股份的1.5893%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、6、7；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案5、8、9、10。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,168,088 99.9468% 71400 0.0275% 66600 0.0257%
与会 A 股股东 249,127,251 249,092,151 99.9859% 0 0.0000% 35100 0.0141%
与会 B 股股东 10,178,837 10,075,937 98.9891% 71400 0.7015% 31500 0.3095%
中小投资者 19,306,097 19,168,097 99.2852% 71400 0.3698% 66600 0.3450%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,168,088 99.9468% 71400 0.0275% 66600 0.0257%
与会 A 股股东 249,127,251 249,092,151 99.9859% 0 0.0000% 35100 0.0141%
与会 B 股股东 10,178,837 10,075,937 98.9891% 71400 0.7015% 31500 0.3095%
中小投资者 19,306,097 19,168,097 99.2852% 71400 0.3698% 66600 0.3450%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,168,088 99.9468% 71400 0.0275% 66600 0.0257%
与会 A 股股东 249,127,251 249,092,151 99.9859% 0 0.0000% 35100 0.0141%
与会 B 股股东 10,178,837 10,075,937 98.9891% 71400 0.7015% 31500 0.3095%
中小投资者 19,306,097 19,168,097 99.2852% 71400 0.3698% 66600 0.3450%
表决结果：通过
4、《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,274,288 99.9877% 31500 0.0121% 300 0.0001%
与会 A 股股东 249,127,251 249,126,951 99.9999% 0 0.0000% 300 0.0001%
与会 B 股股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果：通过
5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
与会 A 股非关联股东 9,127,260 9,126,960 99.9967% 0 0.0000% 300 0.0033%
与会 B 股非关联股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果：通过
6、《关于公司 2023 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的
议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,274,288 99.9877% 31500 0.0121% 300 0.0001%
与会 A 股股东 249,127,251 249,126,951 99.9999% 0 0.0000% 300 0.0001%
与会 B 股股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果：通过
7、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的
议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 257,097,080 99.1481% 1258759 0.4854% 950249 0.3665%
与会 A 股股东 249,127,251 247,707,007 99.4299% 1203500 0.4831% 216744 0.0870%
与会 B 股股东 10,178,837 9,390,073 92.2509% 55259 0.5429% 733505 7.2062%
中小投资者 19,306,097 17,097,089 88.5580% 1258759 6.5200% 950249 4.9220%
表决结果：通过
8、《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
与会 A 股非关联股东 9,127,260 9,126,960 99.9967% 0
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