000028 深市 国药一致

证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2022-32

                国药集团一致药业股份有限公司

              2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本公司2022年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

  二、 会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2022年7月18日（星期一）下午2:30；

  网络投票时间：2022年7月18日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月18日09:15-15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

  3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式


  4、召集人：董事会

  5、主持人：林敏董事长

  6、会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  股东及股东代理人64人、代表股份 268,346,878 股、占本公司有表决权总股份62.6793%。其中，A股股东及股东代理人25人、代表股份248,124,736股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.4784%；B股股东及股东代理人39人、代表股份 20,222,142股，占本公司B股股东有表决权股份总数36.8442%。

  （2）出席现场会议的情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共42人，代表股份
262,636,390股，占公司有表决权总股份的61.3454%。

  （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东22人，代表股份5,710,488股，占公司有表决权总股份的1.3338％。

  （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、 会议的表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、3；

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会

      议以特别决议通过了提案2；

          具体表决情况如下：

        1、 审议通过了《关于增补董事的议案》

        表决情况：

                  代表股份        同意（股）    同意比例  反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会全体股东    268,346,878      267,083,619    99.5292%  1,263,259  0.4708%      0      0.0000%

与会 A 股股东    248,124,736      246,911,736    99.5111%  1,213,000  0.4889%      0      0.0000%

与会 B 股股东    20,222,142      20,171,883    99.7515%    50,259  0.2485%      0      0.0000%

 中小投资者      28,346,887      27,083,628    95.5436%  1,263,259  4.4564%      0      0.0000%

        表决结果：伊欣女士当选公司第九届董事会董事。

        2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

        表决情况：

                  代表股份        同意（股）    同意比例  反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会全体股东    268,346,878      261,144,743    97.3161%  7,202,135  2.6839%      0      0.0000%

与会 A 股股东    248,124,736      245,327,020    98.8725%  2,797,716  1.1275%      0      0.0000%

与会 B 股股东    20,222,142      15,817,723    78.2198%  4,404,419  21.7802%      0      0.0000%

 中小投资者      28,346,887      21,144,752    74.5929%  7,202,135  25.4071%      0      0.0000%

        表决结果：通过

        3、 审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控

      制审计机构的议案》

        表决情况：

                  代表股份        同意（股）    同意比例  反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会全体股东    268,346,878      267,229,078    99.5834%    1090500  0.4064%    27300    0.0102%

与会 A 股股东    248,124,736      247,006,936    99.5495%    1090500  0.4395%    27300    0.0110%

与会 B 股股东    20,222,142      20,222,142    100.0000%      0      0.0000%      0      0.0000%

 中小投资者      28,346,887      27,229,087    96.0567%    1090500  3.8470%    27300    0.0963%

        表决结果：通过

          四、 律师出具的法律意见


  1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：陈旭光、徐帅

  3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  五、 备查文件

    1、国药集团一致药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议；

    2、国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见。

  特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 18 日