000028 深市 国药一致

证券代码：000028 、200028        证券简称：国药一致、一致B          公告编号：2021-25

                国药集团一致药业股份有限公司

              2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

    二、 会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；

    （2）网络投票时间：2021年6月25日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

    3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式


    4、召集人：董事会

    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、占本公司有表决权总股份63.2709%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份248,598,615股，占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%；B股股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股，占本公司B股股东有表决权股份总数5.2044%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份
262,336,044股，占公司有表决权总股份的61.2753%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东13人，代表股份8,543,924股，占公司有表决权总股份的1.9957％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3，具体表决情况如下：


 提案编码          提案名称                获得票数          同意比例  是否当选

  1.00          《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

  1.01      非独立董事刘勇先生            270,336,090        99.7992%    是

  1.02      非独立董事连万勇先生          269,146,037        99.3599%    是

  1.03      非独立董事李晓娟女士          270,400,090        99.8228%    是

  1.04      非独立董事周颂先生            270,400,090        99.8228%    是

  1.05      非独立董事吴壹建先生          270,400,090        99.8228%    是

  1.06      非独立董事林兆雄先生          270,400,090        99.8228%    是

  1.07      非独立董事林敏先生            270,400,090        99.8228%    是

  2.00            《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）

  2.01      独立董事陈宏辉先生            270,843,049        99.9864%    是

  2.02      独立董事欧永良先生            270,825,385        99.9798%    是

  2.03      独立董事陈胜群先生            270,842,949        99.9863%    是

  2.04      独立董事苏薇薇女士            270,880,080        100.0000%    是

  3.00              《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）

  3.01      监事文德镛先生                269,427,237        99.4637%    是

  3.02      监事刘静云女士                270,880,180        100.0001%    是

其中，中小股东的表决情况：

      提案编码        提案名称                获得票数          同意比例

        1.00    《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

        1.01    非独立董事刘勇先生            30,336,099        98.2387%

        1.02    非独立董事连万勇先生          29,146,046        94.3849%

        1.03    非独立董事李晓娟女士          30,400,099        98.4460%

        1.04    非独立董事周颂先生            30,400,099        98.4460%

        1.05    非独立董事吴壹建先生          30,400,099        98.4460%

        1.06    非独立董事林兆雄先生          30,400,099        98.4460%

        1.07    非独立董事林敏先生            30,400,099        98.4460%

        2.00      《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）

        2.01    独立董事陈宏辉先生            30,843,058        99.8804%

        2.02    独立董事欧永良先生            30,825,394        99.8232%

        2.03    独立董事陈胜群先生            30,842,958        99.8801%

        2.04    独立董事苏薇薇女士            30,880,089        100.0004%

        3.00        《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）

        3.01    监事文德镛先生                29,427,246        95.2956%


        3.02    监事刘静云女士                30,880,189        100.0007%

    四、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：陈旭光、张婷

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

    五、 备查文件

    1、国药集团一致药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议；

    2、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见。

    特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 25 日