证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2012-14
国药集团一致药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十次会议于2012年7月6日以电话、传真和电
子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2012年7月16日以通讯表决
方式召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了下列议
案：
一、审议通过了《关于国药一致增持苏州致君万庆药业有限公司
25%股权的议案》
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于国药一致收购广东韶关中茜药业有限公司
70%股权的议案》
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于国药一致在中山市投资设立全资子公司的
议案》
3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《国药一致关于股东回报规划事宜的论证报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《国药一致未来三年（2012-2014）股东回报规
划》
本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东
大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《国药一致关于修订<公司章程>的议案》
本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东
大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于调整部分监事的议案》
崔昳昤女士不再任监事会召集人及监事。大股东国药控股股
份有限公司推荐冯一峰先生为公司第六届监事会增补监事候选
人。
本议案须提交公司股东大会投票表决。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一二年七月十七日
附：监事候选人简历
冯一峰先生，本科学历，注册会计师、ACCA。2001 年 8 月至
2002 年 6 月任安达信华强会计事务所审计部审计；2002 年 7 月至 2010
年 6 月任普华永道中天会计事务所高级经理；2010 年 6 月至今任国
药控股股份有限公司财务管理部副部长（主持工作），期间兼任国控
下属国药控股福建有限公司 、国药控股一心制药有限公司 、国药控
股海南有限公司等公司董事，兼任国药集团化学试剂有限公司 、国
药控股河南股份有限公司 、国药控股常州有限公司 、国药控股无锡
有限公司 、国药控股甘肃有限公司 、芜湖三益制药有限公司、芜湖
三益信成制药有限公司等公司监事。
