证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-067
飞亚达精密科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 163,429,472 股，占公司
有表决权股份总数的 39.3597%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 163,007,387 股，占公司有表
决权股份总数的 39.2581%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 422,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.1017%。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 163,428,772 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 44.7403%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 700 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.0014％。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 452,145 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1089％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议有 议案是
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 表决权股份数 否通过
份数的比例 份数的比例 的比例
非累积投票议案
总计 163,428,772 99.9996% 700 0.0004% 0 0.0000%
1.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 A 股 163,428,772 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 451,445 99.8452% 700 0.1548% 0 0.0000%
总计 163,428,772 99.9996% 700 0.0004% 0 0.0000%
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 A 股 163,428,772 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 451,445 99.8452% 700 0.1548% 0 0.0000%
总计 163,008,687 99.7425% 420,785 0.2575% 0 0.0000%
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 A 股 163,008,687 99.7430% 420,085 0.2570% 0 0.0000% 是
案》
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总计 163,008,687 99.7425% 420,785 0.2575% 0 0.0000%
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 A 股 163,008,687 99.7430% 420,085 0.2570% 0 0.0000% 是
B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
总计 163,009,387 99.7430% 420,085 0.2570% 0 0.0000%
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议 A 股 163,008,687 99.7430% 420,085 0.2570% 0 0.0000% 是
案》
B 股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 163,009,387 99.7430% 420,085 0.2570% 0 0.0000%
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议 A 股 163,008,687 99.7430% 420,085 0.2570% 0 0.0000% 是
案》
B 股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
股份类别 得票数（股） 占出席会议有表决权股份数的比例 是否
当选
7.00 《关于拟变更监事的议案》
总计 163,
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