证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-037
飞亚达精密科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:30
2、网络投票时间：2025 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事总经理潘波先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 266 人，代表股份 181,763,738 股，占公司有
表决权股份总数的 44.7954%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 162,982,427 股，
占公司有表决权股份总数的 40.1668%；通过网络投票的股东 263 人，代表股份 18,781,311 股，
占公司有表决权股份总数的 4.6286%。
A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 264 人，代表
股份 181,749,938 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 49.7695%。
B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股
份 13,800 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0340%。
中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 265 人，代表股份 18,786,411 股，占公司有表决权股份总数的 4.6299%。
2、公司部分董事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
占出席会议 占出席会议 占出席会议
是否
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 181,603,938 99.9121% 100,900 0.0555% 58,900 0.0324%
《关于拟变更董 A 股 181,602,238 99.9187% 100,900 0.0555% 46,800 0.0258%
1.00 是
事的议案》 B 股 1,700 12.3188% 0 0.0000% 12,100 87.6812%
中小股东 18,626,611 99.1494% 100,900 0.5371% 58,900 0.3135%
总计 181,609,038 99.9149% 97,400 0.0536% 57,300 0.0315%
《关于续聘会计
A 股 181,607,338 99.9215% 97,400 0.0536% 45,200 0.0249%
2.00 师事务所的议 是
B 股 1,700 12.3188% 0 0.0000% 12,100 87.6812%
案》
中小股东 18,631,711 99.1765% 97,400 0.5185% 57,300 0.3050%
本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：唐健律师、李柳雄律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月二十六日
