000025 深市 特 力Ａ

 证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号：2022-044
            深圳市特力（集团）股份有限公司

          关于补选十届董事会董事成员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    谷志明先生辞去公司十届董事会董事以及战略委员会 委员职务，为保障公司董事会的正常运作，公司于 2022 年 8 月 24 日召开十届董事会第四次正式会议，审议通过了《关 于补选十届董事会董事成员的议案》，同意提名黄亮先生为 公司第十届董事会董事候选人，在其正式当选公司董事后， 同意其担任第十届董事会战略委员会委员职务，详见公司于
 2022 年 8 月 25 日在《证券时报》《香港商报》、巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《十届董事会第四次正 式会议决议公告》（公告编号：2022-040），公司独立董事 发表了独立意见。

    2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大
 会，选举黄亮先生为公司十届董事会董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董 事 会

                                2022 年 9 月 15 日


    黄亮先生简历：

    黄亮，男，1987 年 5 月生，汉族，中共党员，中国国籍。
大学本科学历，经济学学士，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书。先后就职于深圳市南山区安全生产监督管理局、深圳市奇信建设集团股份有限公司、香港力同国际控股集团有限公司、中国宝安集团股份有限公司，2017 年 5 月加入深圳市特发集团有限公司，历任办公室文秘经理、文秘高级经理，现任深圳市特发集团有限公司办公室副主任（主持工作）。黄亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。