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深物业A:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-20

深物业A:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-16 号

      2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
  2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  现场会议:2024年4月19日(周五)下午14:30。

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月19日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024年4月19日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。

  2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

  3.召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:公司党委书记、董事长刘声向


  6.通知情况:本公司分别于2024年3 月30 日、2024 年4月
16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。

  7.本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席股东大会的总体情况

  出席本次大会的股东(代理人)15人、代表股份数360,705,951股,占公司有表决权总股份的60.5233%,其中:

  出席现场会议的 A 股股东(代理人)共 4 人,代表股份
357,688,429股,占公司有表决权A股股份总数的67.6961%;B 股股东(代理人)共1人,代表股份411,700股,占公司B股有表决权总股份数的0.6090%。

  通过网络投票的 A 股股东(代理人)共 6 人,代表股份
2,490,652股,占公司有表决权A 股股份总数的0.4714%;B股股东(代理人)共4人,代表股份115,170股,占公司B股有表决权总股份数的0.1704%。

  2.中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份19,523,124股,
 占公司总股份的3.2758%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 16,917,302 股,

 占公司总股份的2.8386%。

    通过网络投票的股东10人,代表股份2,605,822股,占公司
 总股份的0.4372%。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人
 员和见证律师列席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    (一)总表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
 表决的方式审议各项议题。表决结果如下:

    1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果:获得通过

    表决情况:

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        360,037,581    99.9607    129,600    0.0360      11,900    0.0033

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,556,581    99.9586    137,470    0.0381      11,900    0.0033

    2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果:获得通过

    表决情况:


                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        360,037,581    99.9607    129,600    0.0360      11,900    0.0033

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,556,581    99.9586    137,470    0.0381      11,900    0.0033

    3.审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

    表决结果:获得通过

    表决情况:

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        360,037,581    99.9607    129,600    0.0360      11,900    0.0033

 B股          427,300    81.1016      99,570    18.8984          0    0.0000

 总 计      360,464,881    99.9332    229,170    0.0635      11,900    0.0033

    4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    表决结果:获得通过

    表决情况:

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        359,937,581    99.9330    229,600    0.0637      11,900    0.0033

 B股          427,300    81.1016      99,570    18.8984          0    0.0000

 总 计      360,364,881    99.9054    329,170    0.0913      11,900    0.0033

    5.审议通过了《2024 年度财务预算报告》


    表决结果:获得通过

    表决情况:

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        360,049,481    99.9640    129,600    0.0360          0    0.0000

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,568,481    99.9619    137,470    0.0381          0    0.0000

    6.审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转

 增股本的预案》

    表决结果:获得通过

    表决情况:

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        359,949,481    99.9363    229,600    0.0637          0    0.0000

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,468,481    99.9342    237,470    0.0658          0    0.0000

    7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信融资额度的议案》

    表决结果:获得通过

    表决情况:

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 A股        360,049,481    99.9640    129,600    0.0360          0    0.0000

      B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

      总 计      360,568,481    99.9619    137,470    0.0381          0    0.0000

          8.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

          该项议案为关联交易事项,关联股东深圳市投资控股有限公

      司(持股数:303,144,937 股)及深圳市国有股权经营管理有限公

      司(持股数:38,037,890股)均已回避表决。

          表决结果:获得通过

          表决情况:

                      同意              反对              弃权

      股东类型

                    股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

      A股        18,866,654    99.3178    129,600    0.6822          0    0.0000

      B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

      总 计        19,385,654    99.2959    137,470    0.7041          0    0.0000

          (二)中小股东总表决情况

                                  同意            反对            弃权

提案

            提案名称            股数    比例(%)  股数    比例    股数    比例
编号

                                  (股)              (股)    (%)    (股)    (%)

6.00  关于 2
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