000008 深市 神州高铁

证券代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2023020
                    神州高铁技术股份有限公司

              第十四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、监事会会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十二次会议于2023年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月28日以电子邮件、电话方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。监事会成员共3人，全体监事出席了本次监事会会议，并共同推举萨殊利先生主持会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事讨论，形成以下决议：

    审议通过《关于推举王翔先生为公司第十四届监事会主席的议案》。

    同意选举王翔先生担任公司第十四届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第十四届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      神州高铁技术股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 29 日