天能股份:天能电池集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

证券代码：688819    证券简称：天能股份    公告编号：2026-005
            天能电池集团股份有限公司

        关于续聘 2026 年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
  天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

  会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年12月19日

  组织形式：特殊普通合伙


  注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

  首席合伙人：高峰

  上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

  上年度末注册会计师人数：688人

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
  最近一年（2024年）收入总额（经审计）：101,434万元

  最近一年审计业务收入（经审计）：89,948万元

  最近一年证券业务收入（经审计）：45,625万元

  上年度（2024年度）上市公司审计客户家数：205家

  本公司同行业上市公司审计客户家数：21家

  上年度上市公司审计客户前五大主要行业：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造业

  上年度上市公司审计收费：16,963万元

  2、投资者保护能力

  中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  根据财政部对注册会计师职业责任保险的相关规定，中汇所购买的注册会计师职业责任保险符合其对从事上市公司、金融企业等高风险审计业务的会计师事务所的投保要求，中汇的累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、独立性和诚信记录

  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

    （二）项目成员信息

    1、人员信息

姓名    职务        成为注  开始从事  开始在本所  开始为本公  近三年签署及复
                    册会计  上市公司  执业时间    司提供审计  核过上市公司审
                    师时间  审计时间                服务时间    计报告家数

黄平    项目合伙人  2006 年  2009 年    2011 年 5 月  3 年        近三年签署及复
                                                                    核上市公司审计
                                                                    报告 7 家

刘超    签字注册会  2021 年  2015 年    2015 年 8 月  4 年        近三年签署及复
        计师                                                        核上市公司审计
                                                                    报告 4 家

余亚进  质量控制复  2003 年  1999 年    2016 年 6 月  1 年        近三年签署及复
        核人                                                        核上市公司审计
                                                                    报告 9 家

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    （三）审计收费

    公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币170万元（不含税），其中财务报告审计费为106万元（不含税），内部控制的审计费为64万元。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

    公司2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以2025年度财务报
告及内部控制的审计收费为基础，由公司董事会提请股东会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

  （一）董事会审计委员会意见

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，审计委员会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  （二）董事会审议和表决情况

  公司第三届董事会第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
                2026年3月27日