证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-071
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司董事会审计委员会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。
一、 募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数
量 10,000,000 张 （ 1,000,000 手 ）。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用为人民币11,152,760.76元，实际募集资金净额为人民币988,847,239.24元。
上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2025 年 11 月 20 日出具了容诚验字[2025]230Z0149 号《验资报告》。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币
988,847,239.24元，低于《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后投入
募集资金金额 募集资金金额
1 高频高速连接系统改建 66,912.55 50,000.00 50,000.00
升级项目
2 智慧能源连接系统改建 27,921.21 20,000.00 20,000.00
升级项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,884.72
合计 124,833.76 100,000.00 98,884.72
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、 审议程序
公司于2025年12月5日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司董事会审计委员会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会审计委员会已发表了明确的同意意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变
相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
